В ФТС рассказали о схемах вывода средств из России
Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила популярные схемы для незаконного вывода капитала из России. Прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 08.11.2018
Реестр недобросовестных бизнесменов
...
“Известий”
, бывших владельцев, уличенных в сомнительных операций по
перемещению денежных средств
через таможенные границы, занесут в отдельный “черный список”.... ... уполномоченным банкам, что подразумевает возможный отказ в ведении счета. ФТС отмечает, что к сегодняшнему дню это предотвратило незаконный вывоз ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 07.05.2018
Изменения валютного законодательства: рекомендации Банка России о выявлении банками "сомнительных" операций клиентов при осуществлении валютных операций
В связи с существенным ужесточением в последнее время контроля со стороны Банка России за деятельностью уполномоченных банков резидентам, планирующим или проводящим валютные операции, важно знать об актуальных требованиях, которые предъявляются российским законодательством в области валютного регулирования и финансового мониторинга. Рассмотрим последние изменения валютного законодательства и рекомендации Банка России кредитным организациям о повышении внимания к отдельным операциям клиентов.
В...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 15.09.2015
Евросоюз ввел жесткие правила ввоза и вывоза со своей территории крупных сумм денег
... бумаг, дорожных чеков, векселей. Правило действует, даже если вы проезжаете через страны ЕС транзитом.
Новая мера направлена на борьбу с перемещением наличных денежных ср
Путь: Главная / Новости Изменен: 14.12.2012
Поиск 