Найдено по запросу «финансовый мониторинг»


Мониторинг текущего состояния предприятия
... налаженной системе учета на предприятии несложно автоматизировать расчет показателей, и посчитать их можно в таком количестве, какое пожелает финансовый менеджер или его босс. Гораздо сложнее разобраться в том, о чем говорят эти показатели. Мониторинг текущего состояния предприятия осуществляется для оперативной диагностики, которая должна своевременно сигнализировать о негативных ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 16.09.2005

Бухгалтер в Казахстане обязан сообщать о подозрительных операциях
Очевидны следующие факты, что к бухгалтерам общество и государство предъявляет все большие требования. Помимо требований к профессиональным бухгалтерам, что они обязаны пройти обучение, получить сертификат профессионального бухгалтера, ежегодно повышать свою квалификацию, обязательно быть членом профессиональной организации бухгалтеров добавляется много иных обязанностей. Алимбетов Нурлан, председатель правления профессиональной организации бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров Республики...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 05.03.2015

Субъекты малого и среднего бизнеса будут подключены к дистанционному налоговому мониторингу
Минфин РФ готовит законопроект, смягчающий требования к компаниям - участницам налогового мониторинга. Пока пользоваться этим дистанционным инструментом взаимодействия с контролерами вправе только крупные компании. В перспективе,...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 14.08.2019

Как финансовый контроль участвует в организационной трансформации?
Система внутреннего финансового контроля и мониторинга отвечает на ключевой вопрос “Что там у нас сейчас с деньгами?”, но в какой степени это все относится к трансформационным процессам,...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 01.02.2021

Мишустин объявил о создании системы мониторинга реализации нацпроектов
В России будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте РФ по стратегическому ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 13.02.2020

Следить за всеми
... мониторинг внешних заимствований государственных компаний, и что государство, возможно, будет ограничивать их активность на рынке. Министр финансов Алексей Кудрин в среду заявил, что в начале следующего года может быть введен мониторинг госкомпаний на предмет внешних займов, и тем самым, возможно, «ограничивать действия госкомпаний». А глава Минэкономразвития ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 24.12.2009

НБУ утвердил новые правила финмониторинга для небанковских организаций
По сообщению агентства новостей УНН, Национальный банк Украины утвердил новое Положение, разъясняющее порядок осуществления финансового мониторинга небанковскими организациями. В пресс-службе НБУ уточнили, что введение в действие нового Положения потребовалось в связи с вступлением ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 30.07.2020

Новые стандарты аудита: организация системы контроля качества услуг в аудиторских организациях
... деятельности ( ПСАД ) дополнены тремя новыми стандартами: ПСАД № 32 «Использование аудитором работы эксперта» , ПСАД № 33 «Обзорная проверка финансовой ( бухгалтерской ) отчетности» и ПСАД № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях». Новые стандарты, как и ранее принятые ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 20.10.2009

Аудит и корректировка управления кредитными рисками
... завершается принятием решения об открытии рисковой позиции. Предрасположенность кредитного риска к изменениям диктует обязательность мониторинга его динамики для своевременного управленческого… Очевидно, что процесс управления кредитным риском не завершается принятием ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 30.11.2007

Финансовый мониторинг для ЦБ будет осуществлять Юрий Полупанов
Российское издание РБК daily сообщает, что главой одного из ключевых «антиотмывочных» департаментов ЦБ – департамента финансового мониторинга и валютного контроля – назначен Юрий Полупанов, который ранее работал в силовых структурах и в Министерстве экономического ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 15.01.2014
Результаты поиска 1 - 10 из 100
Пред.Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След.След.
"сомнительные" операции BankID НБУ Know Your Client know your client KPI KYC PricewaterhouseCoopers PwC административные правонарушения антиотмывочное законодательство антиотмывочный закон Банк России банковская система бенефициарные собственники бенефициарный владелец блокировка счета блокировка счетов бухгалтерские организации валютное законодательство валютное регулирование валютные операции валютный контроль Ватикан внешний аудит ВТБ24 движение капитала денежные переводы Дмитрий Скобелкин ЕС закон 134-ФЗ Закон № 361-IX Игорь Дворянчиков Илья Ясинский индивидуальный предприниматель иностранная валюта иностранные публичные должностные лица ИПДЛ квалифицированная электронная подпись ключевые показатели эффективности консолидированная отчетность кредитные организации лега малый бизнес международные транзакции Министерство экономического развития Минфин МРП надзорные органы налог на добавленную стоимость НДС недобросовестные клиенты незаконная легализация обмен налоговыми данными обналичивание операционная грамотность организационная трансформация отмывание отмывание доходов отмывание средств оценка банковских клиентов расчеты в иностранной валюте регуляторы репатриация экспортной выручки риск-ориентированный подход Росфинмониториг Росфинмониторинг сомнительные операции Сомнительные операции СРО аудиторов трансформацио трансформационные процессы удаленная идентификация украинские банки финансирование терроризма финансовая грамотность финансовая отчетность финансовое оздоровление финансовые показатели финансовый контроль финансовый мониторинг финансы Ватикана ЦБ электронная идентификаци электронная коммерция Юрий Полупанов “Know Your Client” “KYC” “Знай своего клиента” “обналичка”