GAAP.RU Поиск

Найдено в разделе «Статьи» по запросу «перемещение денежных средств,ФТС»

Изменения валютного законодательства: рекомендации Банка России о выявлении банками "сомнительных" операций клиентов при осуществлении валютных операций
В связи с существенным ужесточением в последнее время контроля со стороны Банка России за деятельностью уполномоченных банков резидентам, планирующим или проводящим валютные операции, важно знать об актуальных требованиях, которые предъявляются российским законодательством в области валютного регулирования и финансового мониторинга. Рассмотрим последние изменения валютного законодательства и рекомендации Банка России кредитным организациям о повышении внимания к отдельным операциям клиентов. В...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 15.09.2015

Отсортировано по релевантности | по дате

"сомнительные" операции Amazon Doing Business FATF KPI Алексей Кудрин антимонопольное законодательство антиотмывочное законодательство Антон Силуанов аудиторские доказательства аудиторское заключение Банк России бухгалтерский учет валютное законодательство валютное регулирование валютные операции валютный контроль Виктор Зубков Всемирный банк выставки Госдума Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег движение капитала ЕАЭС Евразийский экономический союз Евросоюз ЕС Игорь Шувалов иностранная валюта контроль качества конференции лега мегарегулятор Министерство экономического развития Минфин Минэкономразвития налог на добавленную стоимость налоговая система налоговики налоговые льготы налоговые органы Налоговый кодекс налогообложение налогоплательщики НДПИ НДС недобросовестные бизнесмены недобросовестные учредители незаконные финансовые операции неоднократное перемещение через границу непрерывность деятельности НК РФ новые продукты отток капитала отчетность перемещение денежных средств расчеты в иностранной валюте репатриация экспортной выручки Росфинмониторинг Росфиннадзор РСПП семинары Сергей Шкляев схемы вывода средств Таможенный союз теневой оборот трансфертное ценообразование Трудовой кодекс услуги уход от налогов ФАС ФАТФ Федеральная налоговая служба Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Федеральная таможенная служба финансовые результаты финансовый мониторинг фирмы-однодневки ФНС ФТС Центробанк экономический рост экономическое развитие Эльвира Набиуллина