“Секретные материалы” от FinCEN: а виноваты ли банки?
В этот раз силами BuzzFeed и консорциума международных журналистов-расследователей свет увидели 2100 таких отчетов, которые составляются банками и направляются, в данном случае, в Сеть по борьбе ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 23.09.2020
“Концы в недвижимость”: cпрятанные богатства мировых лидеров
Очередная информационная бомба от Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) была взорвана на этих выходных. Рассекреченные документы под общим названием “Досье Пандорры”, стали самой ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 04.10.2021
Инвесторы насторожились в связи с новым разоблачением от ICIJ
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), представивший несколько лет назад нашумевшие “Панамские документы” по офшорным схемам видных мировых ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 21.09.2020
Расследовать “Панамский скандал” в ЕС будет специальная комиссия
... создании комиссии по расследованию” – приводит информационное агентство слова своего неназванного источника.
Напоминаем, 3 апреля с.г. Международный консорциум журналистов-расследователей (
ICIJ
) представил публичной огласке выдержки из 11,5 млн.
“Панамских документов”
, которые явно указывают на причастность ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.04.2016
Журналисты рассказали о причастности ряда мировых лидеров к офшорам
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал отчет об офшорных активах 12 действующих и бывших мировых лидеров. Отчет, который назвали “Панамские ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 04.04.2016
В панамский офис Mossack Fonseca пришли с обысками
Правоохранительные органы Панамы пришли с обысками в штаб-квартиру юридической компании Mossack Fonseca, сообщает панамская газета La Prensa в среду, 13 апреля.
Правоохранительные органы Панамы пришли с обысками в штаб-квартиру юридической компании Mossack Fonseca, сообщает панамская газета
La Prensa
в среду, 13 апреля.
Издание указывает, что в следственных действиях принимают участие сотрудники особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности. К обыскам присоединились...
Путь: Главная / Новости Изменен: 13.04.2016
США могут расширить санкции против России в связи с “Панамскими документами”
Как сообщает издание Bloomberg, Соединенные Штаты планируют внимательно изучить миллионы документов панамской юридической компании с информацией о людях, которые могли оказать помощь отдельным индивидуумам или компаниям избежать санкций, наложенных в связи с дестабилизирующей ролью России относительно Украины.
Как сообщает издание
Bloomberg
, Соединенные Штаты планируют внимательно изучить миллионы документов панамской юридической компании с информацией о людях, которые могли оказать помощь отдельным...
Путь: Главная / Новости Изменен: 07.04.2016
“Панамские документы” принесут британским налоговикам £100 млн.
... около 100 миллионов фунтов. Напомним, что масштабная утечка информации из панамской компании Mossack Fonseca произошла в апреле 2016 года, после чего Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал отчет, выявивший причастность многих очень известных лиц, в том числе мирового политического ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 20.02.2018
“Райское досье”: кто может стоять за утечкой?
... поскольку речь идет о частном бизнесе.
Компания Appleby сообщила о хакерской атаке еще в прошлом месяце, когда к ней обратились за комментарием из Международно
Путь: Главная / Новости Изменен: 08.11.2017
Дайджест GAAP.RU: 21-25 сентября
... доход (от владения долями в других компаниях) больше 50 млн. р.
IFAC и ICAEW запускают образовательную серию по теме противодействия отмыванию
Международная федерация бухгалтеров (IFAC) совместно с Институтом сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) представила в среду ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 28.09.2020