GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «блокировка счета,индивидуальный предприниматель,финансовый мониторинг»

Особенности отношений банковских клерков и бизнесменов
Обратившийся в Business FM предприниматель назвал свое сотрудничество с ... ... бизнесу семь лет. Год назад предприниматель открыл счет в крупном частном российском банке и получил... ... претензий не было. А потом появились. Точнее, служба финансового мониторинга этого банка, которая внутри системы...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 14.09.2020
Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 05.05.2011

Отсортировано по релевантности | по дате

блокировка счета индивидуальный предприниматель малый бизнес отмывание средств сомнительные операции финансовый мониторинг