Минфин обязал аудиторов сообщать про отмывание
... котором напомнило о Постановлении правительства России от 8 ноября, расширившем порядок предоставления в Росфинмониторинг информации о подозрениях в нарушении клиентами закона против отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме аудиторов, делать то же самое придется юристам,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 14.12.2018
Счет пошел на подозрения
Банковские счета физлиц и компаний, вызывающие обоснованные подозрения в легализации преступных доходов, могут быть закрыты без решения суда.... ... Законопроект, предлагающий подобную меру, будет рассмотрен Госдумой. Борьбе с отмыванием норма не поможет, зато позволит банкам устранять неудобных ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.07.2009
Риски отмывания для профессиональных бухгалтеров
... миллиардов евро – таков масштаб, как его окрестили, “масштабнейшего скандала в Европе”, поглотившего крупнейший в Нидерландах Danske Bank. В сентябре его ... ... которая могла быть отмыта в период с 2007 по 2015 год. Сам Томас Борген вне подозрений, однако расследование привело к новой активности финансовых ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.11.2018
Президент подписал закон, обязывающий аудитора сообщать о подозрениях в отмывании
... аудиторской деятельности, обязывающий оказывающих аудиторские услуги аудиторские организации и индивидуальных аудиторов сообщать о своих подозрениях в отмывании доходов.
Вышел федеральный закон, которым внесены поправки в антиотмывочный и аудиторский законы. Новый закон получил номер 112-ФЗ ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 24.04.2018
Deutsche Bank расследуют по подозрению в отмывании
Штаб-квартиру немецкого Deutsche Bank во Франкфурте навестили следователи, проверяющие информацию о возможной причастности банка к отмыванию денежных средств, на что было указано в “Панамских документах”. Расследование началось в августе и охватывает период деятельности банка с 2013 по начало 2018 года.
Штаб-квартиру ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 30.11.2018
Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ
... банков и платежных агентов вызывают требования по идентификации клиентов. Рассмотрим основные нормы соблюдения идентификационных процедур в соответствии с действующим законодательством.
Прошло почти одиннадцать лет со дня принятия Федерального закона о противодействии легализации ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.08.2012
Клиента из “черного списка” банк будет “обелять” в течение 10 рабочих дней – закон принят
... зачисления денег), если не представлены необходимые (согласно требованиям антиотмывочного закона) документы, а также если операция вызывает подозрения в направленности на отмывание денег или финансирование терроризма. По этой же причине банк может отказать в заключении договора банковского
Путь: Главная / Новости Изменен: 22.12.2017
Новые “антиотмывочные” обязанности аудиторов
Минфин опубликовал Информационное сообщение № ИС-аудит-22, в котором разъяснил обязанности аудиторов по информировании Росфинмониторинга о своих подозрениях в отношении участия клиента в отмывании доходов и финансировании терроризма – новые требования ПОД/ФТ соответствуют положениям международных стандартов МСА 240 “Обязанности ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 27.04.2018
Предупредят обо всем необычном
... Ассоциации банков России Алексей Войлуков: банковских клиентов из числа бизнеса просят информировать о нетипичных сделках, чтобы не вызывать подозрений в отмывании и не провоцировать кредитные организации на необоснованную блокировку счетов.
О новом предложении рассказал
“Известиям”
вице-президент ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 06.07.2021
Новые обязанности по информированию для российских аудиторов
... дополнительные обязанности по информированию финансовой разведки о своих подозрениях относительно нарушения законодательства против отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
Игорь Бедеров
... ... это строго регламентированная деятельность. Цель проведения аудита, в большинстве случаев, заключается в выводе компании на
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 10.12.2018
Поиск 
Пред.
