GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «указания № 3699-У»

Микрофинансовые организации заподозрили в масштабных отмываниях
МФО ожидают массированные проверки: по экспертным оценкам, около 25% из них могут быть вовлечены в незаконное отмывание. В ходе проведения проверок инспекторы из Центробанка собираются требовать ревизии наличности в присутствии руководителя – сообщает сегодня издание “Известия”. МФО ожидают массированные проверки: по экспертным оценкам, около 25% из них могут быть вовлечены в незаконное отмывание . В ходе проведения проверок инспекторы из Центробанка собираются требовать ревизии наличности в...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 05.08.2015

Отсортировано по релевантности | по дате

Банк России движение денежных средств деньги в кассе искаженная отчетность микрофинансовые организации МФО отмывания ревизия наличности сомнительные операции схемы обналичивания теневой оборот указания № 3699-У Центробанк “грязные деньги”