Презумпция однодневности: борьба незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия
... налоговикам предоставляется доступ к данным о счетах граждан и даются дополнительные основания для блокировки счетов организаций. Для борьбы с утечкой капитала и уходом от налогов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки, возрождается статья о контрабанде наличности ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 27.05.2013
Банки смогут не обслуживать валютные контракты
ЦБ разрешил банкам не обслуживать валютные контракты своих клиентов, если у них есть подозрение, что валютные операции имеют своей целью легализацию преступных доходов и финансирование терроризма. Об этом пишет издание “Известия”.
ЦБ разрешил банкам не обслуживать
валютные контракты
своих клиентов, если у них есть подозрение, что
валютные операции
имеют своей целью
легализацию преступных доходов
и финансирование терроризма. Об этом пишет издание
“Известия”
.
Изменения внесены в Инструкцию138-И...
Путь: Главная / Новости Изменен: 04.06.2015
Банковской тайне дали еще полгода: налоговики получат доступ к счетам граждан 1 июля 2014 года
Госдума приняла во вторник в окончательном третьем чтении закон о противодействии незаконным финансовым операциям, ужесточающий законодательство под флагом борьбы с фирмами-однодневками. Депутатам пришлось вернуть документ к процедуре второго чтения, для того чтобы перенести с 1 января на 1 июля 2014 года вступление в силу одной из одиозных новаций закона — об открытии налоговикам доступа к информации о счетах физических лиц. Сделано это было не ради продления действия урезаемой банковской тайны...
Путь: Главная / Новости Изменен: 14.06.2013
Поиск 