GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «“Панамское досье”»

Выдан ордер на арест основателей Mossack Fonseca
... на арест двух основателей панамской юридической компании Mossack Fonseca, ставшей в апреле 2016 года источником материалов в основе памятного “Панамского досье”. Юрген Моссак (Jurgen Mossack) и Рамон Фонсека (Ramon Fonseca) объявлены в международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов и связанной ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 20.10.2020
Прокуратура Цюриха добралась до Газпромбанка
Против директора и ряда сотрудников учреждения возбуждено уголовное дело, связанное с “Панамским досье”. Против директора и ряда сотрудников учреждения возбуждено уголовное дело, связанное с “Панамским досье” Прокуратура Цюриха возбудила ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 09.02.2022
Европарламент создает специальную комиссию по расследованию налоговых скандалов
... решение о создании специальной комиссии по финансовым преступлениям и уклонению от уплаты налогов, которая будет заниматься информацией из “Панамских”, “Райских” и прочих досье. Решение было согласовано 8 февраля президентами парламентских политических групп и теперь ожидает одобрения в ходе голосования. ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 15.02.2018
“Концы в недвижимость”: cпрятанные богатства мировых лидеров
... статистику: если о рассекреченных в 2013 году офшорных счетах мировых лидеров стало известно на основе 2,5 млн. файлов и данных общим объемом 260 Гб, в “Панамских документах” 2016 г. насчитывалось 11,5 млн. файлов, а в “Райском досье” годом позже - 13,4 млн. файлов (хоть и в два раза меньшего объема - 2,6
Путь: Главная / Новости
Изменен: 04.10.2021
“Райское досье”: кто может стоять за утечкой?
... Юрий Мильнер, Роман Абрамович и Кирилл Шамалов “Компания частная, деталей не знаем’: в Кремле прокомментировали публикацию “Райского досье”». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о предполагаемых совместных бизнес-интересах главы ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 08.11.2017
“Секретные материалы” от FinCEN: а виноваты ли банки?
В этот раз силами BuzzFeed и консорциума международных журналистов-расследователей свет увидели 2100 таких отчетов, которые составляются банками и направляются, в данном случае, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) на базе американского Минфина. Но ведь они должны оставаться конфиденциальными, о чем предупреждала уже знавшая о готовящейся публикации FinCEN в самом начале этого месяца. Что ж, надо отдать должное журналистам: не побоялись и...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 23.09.2020
Газета Politis опубликовала имена российских и украинских бизнесменов с “золотыми паспортами” Кипра
Всего в списке 34 фамилии. Помимо “политически значимых лиц”, там есть бизнесмены, чьи компании попали под санкции, или которые сами были арестованы и обвинялись в преступлениях. Всего в списке 34 фамилии. Помимо “политически значимых лиц”, там есть бизнесмены, чьи компании попали под санкции, или которые сами были арестованы и обвинялись в преступлениях Кипрская газета Politis опубликовала список “подозрительных” случаев выдачи гражданства в обмен на инвестиции с 2008 по 2012 годы. По данным...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 07.09.2020

Отсортировано по релевантности | по дате

International Media Overseas Jurgen Mossack Mossack Fonseca PEP Ramon Fonseca Газпромбанк отмывание преступных доходов офшорные компании Панама политически значимое лицо противодействие отмыванию денег Рамон Фонсека Роман Абдулин Сергей Ролдугин уголовное расследование уклонение от уплаты налогов Цюрих Швейцар Юрген Моссак “Панамское досье”