ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
... налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 30.12.2019
Банкиров научат борьбе с отмыванием
На вчерашней встрече с представителями банковского сектора заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил о завершении согласования антиотмывочных законов Минюстом.
На вчерашней встрече с представителями банковского сектора ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 08.11.2013
Из ЦБ уходят сразу два заместителя Эльвиры Набиуллиной
... высокопоставленных чиновников Центробанка, где они будут работать теперь и кто займет их места?
В конце месяца Центробанк покинет зампредседателя Дмитрий Скобелкин, в марте из ЦБ уйдет первый зам Сергей Швецов, сообщила пресс-служба регулятора.
Источник
Forbes
говорит, что эти увольнения не связаны ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.01.2022
ЦБ обсуждает повышение штрафов для банков за нарушение антиотмывочного законодательства
... обсуждает возможность повышения штрафов для банков за нарушение антиотмывочного законодательства. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством регулятора.
Банк России обсуждает возможность повышения ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 02.02.2018
ЦБ задумался о подборе наследников для стареющих банкиров
... внешнего инвестора найти трудно, продажа доли на бирже подходит только для крупных и крупнейших игроков, отметил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия". По словам Тулина, в Банке России долго думали над тем,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 02.02.2018
Банки не дадут импортерам заниматься отмыванием
Как следует из опубликованного в прошлую пятницу письма заместителя председателя Центрального банка Дмитрия Скобелкина, банкам дана рекомендация особенно внимательно присматривать за деятельностью импортеров, особенно если в их декларациях стоит ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 12.05.2015
ЦБ поддержал просьбу банков отложить переход на отечественное ПО
... информационной инфраструктуры и ИТ-оборудования на 4 года, до начала 2025 года, следует из информационного письма председателя Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованного Ассоциацией банков России (АБР).
Банк России планирует направить в правительство и администрацию президента ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 13.08.2020
ЦБ обяжет банки обмениваться информацией о кибератаках с ФинЦЕРТ
..., что благодаря ФинЦЕРТ повысилась выявляемость атак. По этой причине, его деятельность планируется таким образом расширить.
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отметил, что обмен будет автоматизирован.
“Это создание автоматизированной системы, которая позволит в режиме реального в
Путь: Главная / Новости Изменен: 13.02.2018
Финразведка придет в каждый дом
... идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей недвижимости.
Как пояснил « РГ» заместитель руководителя Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин, документ утвержден приказом Минфина и зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. До этого, по его словам, риелторские компании ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 23.03.2007
Всем миром против отмывания
Росфинмониторинг, ФСФР и Банк России ищут пути разрешения двойного согласования правил внутреннего контроля банков, имеющих лицензию профучастника, а также двойного обучения сотрудников. Глава ФСФР Владимир Миловидов называет проблему «высосанной из пальца», отмечая, что треть банков уже согласовала свои правила в ФСФР.
Росфинмониторинг, ФСФР и Банк России ищут пути разрешения двойного согласования правил внутреннего контроля банков, имеющих лицензию профучастника, а также двойного обучения сотрудников...
Путь: Главная / Новости Изменен: 29.04.2010
Поиск 
Пред.
