Банки не дадут импортерам заниматься отмыванием
Как следует из опубликованного в прошлую пятницу письма заместителя председателя Центрального банка Дмитрия Скобелкина, банкам дана рекомендация особенно внимательно присматривать за деятельностью импортеров, особенно если в их декларациях стоит ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 12.05.2015
ЦБ обяжет банки обмениваться информацией о кибератаках с ФинЦЕРТ
... Сычев в кулуарах Х Уральского форума “Информационная безопасность финансовой сферы”.
Обмен информацией с ФинЦЕРТ Банка России станет ... ... причине, его деятельность планируется таким образом расширить.
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отметил, что обмен будет автоматизирован.
“Это создание автоматизированной ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 13.02.2018
Всем миром против отмывания
Росфинмониторинг, ФСФР и Банк России ищут пути разрешения двойного согласования правил внутреннего контроля банков, имеющих лицензию профучастника, а также двойного обучения сотрудников. Глава ФСФР Владимир Миловидов называет проблему «высосанной из пальца», отмечая, что треть банков уже согласовала свои правила в ФСФР.
Росфинмониторинг, ФСФР и Банк России ищут пути разрешения двойного согласования правил внутреннего контроля банков, имеющих лицензию профучастника, а также двойного обучения сотрудников...
Путь: Главная / Новости Изменен: 29.04.2010
Финансовый мониторинг для ЦБ будет осуществлять Юрий Полупанов
... экономического развития. Место пустовало с осени, после того как Елена Ищенко ушла на пенсию после 10 лет работы.
Руководителям отдельного направления финансового мониторинга и валютного контроля – заместителем Юрия Полупанова – назначили Дмитрия Скобелкина, представителя Росфинмониторига.
Ранее Юрий Полупанов работал более 10 лет помощником главы Минэкономразвития. У него юридического ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.01.2014
Банки будут работать с бизнесом даже без выписок из налоговой
... экономического развития, Министерством финансов и Федеральной службой по финансовому мониторингу.
К такому выводу можно прийти на основе письма заместителя председателя Центробанка Дмитрия Скобелкина, направленного в этом месяце российским банкам. В нем он поясняет,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 25.08.2015
В “черные списки” попадут только высокорисковые операции, но бизнес просит о больших смягчениях
По сообщению “Ведомостей”, Центробанк принял решение смягчить порядок формирования “черных списков” банковских клиентов. О необходимости этого говорила в январе этого года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а чуть позже Владимир Путин поддержал инициативу, поручив избавить от неприятностей добросовестные компании.
По сообщению
“Ведомостей”
, Центробанк принял решение смягчить порядок формирования “черных списков” банковских клиентов. О необходимости этого говорила в январе этого года председатель...
Путь: Главная / Новости Изменен: 06.03.2019
Поиск 