GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Пресс-релизы (1) Новости (12) Статьи (16) Выпуски журналов (1) Все результаты поиска
Найдено по запросу «Отчеты о подозрительной деятельности» “Секретные материалы” от FinCEN: а виноваты ли банки? ... консорциума международных журналистов-расследователей свет увидели 2100 таких отчетов, которые составляются банками и направляются, в данном случае,... ... американского Минфина. Но ведь они должны оставаться конфиденциальными, о чем предупреждала уже знавшая о готовящейся публикации FinCEN в самом ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 23.09.2020 Британское законодательство в сфере ПОД/ФТ не учитывает роль профессии - ICAEW В середине июля этого года британское Казначейство запустило консультации в преддверии будущего пересмотра регулирующего законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В ответ на консультации крупнейшее профессиональное объединение - Институт сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) - поделилось своими мыслями на этот счет. В середине июля этого года британское Казначейство запустило консультации в преддверии будущего пересмотра регулирующего законодательства... Путь: Главная / Новости Изменен: 18.10.2021 Уклонение от уплаты налогов под прицелом профессиональных бухгалтеров ЕС ... столкнулись с обременительными новыми обязанностями в форме необходимости выявлять бенефициарных владельцев и сообщать в финразведку о подозрениях в отношении отмывания. В июле будущего года для европейских профессиональных бухгалтеров грядут серьезные перемены в виде ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 31.05.2019 Специальные отчеты по подозрениям о финансовых преступлениях распространят на криптовалютные биржи ... услугам Великобритании (Financial Conduct Authority – FCA) вносит изменения в правила, вынуждая тем самым большее число организаций составлять специальные отчеты по подозрениям о свершении финансовых преступлений – пишет портал STEP. Такие требования действуют с июля 2016 года, однако скоро о возможных махинациях в отчетах ... Путь: Главная / Новости Изменен: 07.09.2020 Исполнительный директор Danske Bank подал в отставку из-за скандала с отмыванием В продолжение недавней новости. Томас Борген (Thomas Borgen), исполнительный директор оказавшегося в центре скандала с отмыванием Danske Bank подал в отставку в эту среду – сообщает CNBC. Общая величина средств, проведенных через его эстонское подразделение, оценивается величиной в $234 млрд. “Очевидно, что Danske Bank не смог соответствовать своим стандартам ответственности в случае возможного отмывания денежных средств в Эстонии. Мне глубоко жаль по этому поводу”, - заявил Борген. Фото: Liselotte... Путь: Главная / Новости Изменен: 20.09.2018 Аномальные цифры финансовых махинаций За последнее десятилетие были разработаны и успешно применяются абсолютно новые методы выявления подозрительных операций. Основаны данные приемы на принципах математического анализа. Используя их, внимательный аналитик сможет распознать ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 07.03.2006 Полиция обвиняет бухгалтеров ... оказывает серьезный негативный эффект на качество жизни. Отмывание во многих случаях идет от организованных преступных группировок, чья деятельность иногда уносит больше жизни, чем террористические акты. Особенно уязвима перед этим молодежь: на молодых людей выходят через ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.11.2019 Дайджест GAAP.RU: 8-12 апреля Данные по подозрительным клиентам могли похитить из базы ЦБ Как сообщает газета ... ... массовая учетка данных из “черного списка” Центробанка. Информация о примерно 120 тысячах клиентов, которым банки отказывают в обслуживании ... Путь: Главная / Новости Изменен: 15.04.2019 Налоговики будут вправе считать налоги, игнорируя сделки с подозрительными контрагентами В первом чтении в ГД принят законопроект под номером с пятью шестерками – 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (в ... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.03.2013 Искусственный интеллект против финансовых преступлений ... ручной труд, повторяющиеся задачи и усиленную работу с данными, оставаясь сами по себе малоэффективными в борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Авторы оригинальной статьи: Патрик Крейг (Patrick Craig), партнер офиса финансовых услуг по региону EMEA, руководитель стратегических ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 28.09.2018 Результаты поиска 1 - 10 из 30 Пред. 1 2 3 След. Отсортировано по релевантности \| по дате