Найдено по запросу «антиотмывочная платформа»


Руководству организаций, подозреваемых в отмывании, запретят создавать новые фирмы
... предприятий в “красной" зоне, то есть зоне повышенного риска в плане отмывания. Напомним, речь тут идет о готовящемся запуске с 1 июля все той же антиотмывочной платформы “ЗСК” (от “Знай Своего Клиента”) с “цветовой” градацией по аналогии со светофором. Создать новую организацию взамен старой ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 20.01.2022

Российские банки обеспокоились ростом числа отзываемых лицензий
Российские банки опасаются предложения Центробанка расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с работой антиотмывочной платформы “Знай своего клиента”. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном на имя руководителя комитета Госдумы ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 26.10.2021

Для банковских клиентов из “черного списка” создадут специальный сервис
... законодательства (довольно часто - ошибочно), предлагают еще одно решение. Речь, как рассказывают “Известия”, идет о создании специальной электронной платформы по аналогии с БКИ. Для давней проблемы клиентов финансовых организаций, попадающих в “черные списки” по подозрению в нарушении антиотмывочного законодательства (довольно часто - ошибочно), предлагают еще одно решение. Речь, как рассказывают “Известия” , идет о создании ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 14.09.2020

ЕС собирается серьезно ужесточить антиотмывочное законодательство
Совет Европейского Союза призывает Европарламент внедрить более жесткие правила против отмывания денежных средств вместе с запуском новой Директивы. Предложения направлены на предотвращение финансирования криминальной деятельности и сокрытия крупных фондов и на усиление прозрачности. В представлении законодателей, совершенно ненужные сегодняшние лазейки, которые криминальные элементы используют для финансовых махинаций, должны быть прикрыты, но при этом без создания новых препятствий для стабильного...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 26.12.2016

Риски отмывания для профессиональных бухгалтеров
Около 15 тысяч клиентов и расследование платежей на 200 миллиардов евро – таков масштаб, как его окрестили, “масштабнейшего скандала в Европе”, поглотившего крупнейший в Нидерландах Danske Bank. В сентябре его исполнительный директор Томас Борген вынужден был уйти в отставку после публикации результатов внутреннего расследования транзакций, в течение многих лет проводившихся через эстонское подразделение. Руководство банка заявило, что даже не может определить итоговую сумму, которая могла быть отмыта...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 16.11.2018

ЦБ разработал новые правила по контролю за обналичиванием денег
... отмывания денег. Банк России разработал законопроект, согласно которому в антиотмывочный закон будет внесен ряд поправок, позволяющих регулятору ... ... “Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 27.11.2020

Антиотмывочное “трехцветное” разделение могут расширить на госорганы
Напомним, что уже в следующем году должен состояться переезд кредитных организаций на новую платформу, с помощью которой принцип “Знай своего клиента” получит полноценную реализацию в российской финансовой практике. Есть только ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 26.08.2021

ЦБ РФ ограничит перечень операций по счетам подозрительных клиентов банков
Банк России доработал проект закона, регулирующий функционирование антиотмывочной платформы “Знай своего клиента” (ЗСК). В новой версии документа компаниям и ИП, попавшим в категорию подозрительных, для получения средств ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 22.09.2021

В Счетной палате оценили планы по конфискации денег у юрлиц и ИП
... сенаторов и депутатов Госдумы инициировала очередное закручивание антиотмывочных гаек. Согласно внесенному в Госдуму проекту федерального ... ... Думу в ноябре прошлого года, предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке кли
Путь: Главная / Новости
Изменен: 21.01.2021

Дайджест GAAP.RU: 28 августа – 1 сентября
Информация о ходе работы Минфина над федеральными стандартами бухучета Финансовое министерство обновило вчера информацию о ходе работы над федеральными стандартами бухгалтерского учета. На что сегодня обращают внимание инспекторы PCAOB Совет по надзору за учетом в публичных компаниях США будет по ходу будущего проверочного сезона особенно внимателен к тому, как аудиторы выполняют новые требования о прозрачности (аудиторской отчетности), и как готовятся к новым учетным стандартам. ЦБ сам оценит настойчивость...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 04.09.2017
Результаты поиска 1 - 10 из 16
Пред.Пред. 1 2 След.След.