Найдено по запросу «антиотмывочные процедуры»
Британский FRC меняет аудиторский стандарт с учетом Директивы против отмывания
... Великобритании (FRC) запустил сегодня публичные консультации по новым указаниям для аудиторов в отношении проверки клиентов на соответствие антиотмывочному законодательству. Действующее сегодня руководство обновят, чтобы принять в расчет новые законы, принятые в рамках внедрения ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 26.06.2017
Обновлено антиотмывочное руководство от Консультативного Комитета Бухгалтерских Институтов
Деловой портал Accounting Web сообщает сегодня, что обновленный вариант принимает в расчет Пятую антиотмывочную директиву ЕС (“5MLD”), которая вступила в силу с 10 января этого года (хотя на тот момент Великобритания находилась уже на пороге ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 16.09.2020
Как остановить отмывание совместными силами?
Международная ассоциация комплайенса (International Compliance Association) проводила недавно крупное публичное мероприятие BIG Compliance Festival, к тому же состоящее, судя по описанию, из двух частей. Вторая часть завершилась буквально полторы недели назад на довольно громкой ноте – интервью не с кем угодно, а самим главой международной Группы разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF) Маркусом Плайером, которое тот дал редактору Compliance Week...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 03.11.2020
Прибыль делают чистой
Росфинмониторинг передал в правительство пакет «антиотмывочных» поправок к законодательству, которые усложнят ряд традиционных операций бизнеса, связанных с уходом от налогов и валютного ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 20.08.2012
Российские банки обеспокоились ростом числа отзываемых лицензий
Российские банки опасаются предложения Центробанка расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с работой антиотмывочной платформы “Знай своего клиента”. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном на имя руководителя ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 26.10.2021
СМИ: «Юнистрим» полгода не сможет проводить валютообменные операции
... «Юнистрим» проведение наличных валютообменных операций из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства. Такая мера была принята регулятором ... ... оператор одноименной платежной системы) получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 19.11.2018
ЕС собирается серьезно ужесточить антиотмывочное законодательство
Совет Европейского Союза призывает Европарламент внедрить более жесткие правила против отмывания денежных средств вместе с запуском новой Директивы. Предложения направлены на предотвращение финансирования криминальной деятельности и сокрытия крупных фондов и на усиление прозрачности. В представлении законодателей, совершенно ненужные сегодняшние лазейки, которые криминальные элементы используют для финансовых махинаций, должны быть прикрыты, но при этом без создания новых препятствий для стабильного...
Путь: Главная / Новости Изменен: 26.12.2016
Минфин рассказал аудиторам, как на их работу повлияет экономический кризис
На сайте Минфина опубликованы рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год. Рекомендации обозначены как приложение к письму от 6 февраля 2015 г. № 07-04-06/5027.
На сайте Минфина опубликованы
рекомендации
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год. Рекомендации обозначены как приложение к письму...
Путь: Главная / Новости Изменен: 10.02.2015
Банк России исправил ошибку прошлого письма
... мегарегулятора, в котором тот спешит все исправить. В нем поднадзорным компаниям сказано прямо представлять аудиторам всю документацию по соблюдению антиотмывочного законодательства по первому требованию.
Относительно недавно
в новостях мы писали о довольно неприятной ситуации недопонимания,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 22.12.2017
“Сотрудничество” AI и человеческого интеллекта: преимущества и ограничения
Kreller Group, специализирующаяся на проведении процедур due diligence в международных группах компаний S&P 100 и 500, представила ... ... автоматизированных систем, функционирующих на искусственном интеллекте в контексте антиотмывочной деятельности и антикоррупционого комплайенса. Машинное ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 21.11.2019
Отсортировано
по релевантности | по дате
Поиск 
Пред.
