GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Новости (26) Статьи (5) Выпуски журналов (2) Все результаты поиска
Найдено по запросу «обналичка» Изъяны «левых» услуг банков ... вопросы. Клерки особенно внимательны к фирмам, готовым пользоваться различными схемами минимизации налогов, большинство которых завязано на обналичке. Но каждый банковский служащий, будь он рядовой сотрудник или начальник отдела по работе с клиентами, заботится Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 15.09.2005 Наличный интерес ... Росфинмониторинг намерен исключить из технологий незаконного обналичивания денег банками схемы с участием физических лиц. Затихшая было борьба с обналичкой продолжается: вчера ЦБ отозвал лицензию у очередного банка, подозреваемого в таких операциях, – АКБ «Фалькон». Правительство ... Путь: Главная / Новости Изменен: 21.09.2007 Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела» Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков». Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков» – Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце 2013 года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций? – В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор... Путь: Главная / Новости Изменен: 14.04.2014 Жизнь с НДС-счетами ... Окончательно судьба НДС-счетов решится не раньше февраля. Но уже сейчас ясно, что незаконные схемы возмещения экспортного НДС сохранятся, а обналичка подорожает, но скорее всего не намного. Отечественные фирмы рано или поздно вырабатывают иммунитет ко всем методам, с помощью ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005 Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками сомнительных операций по обналичке. Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом, по которому ... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.10.2020 ЦБ впервые оценил объем сомнительных операций ... ЦБ Банк России представил статистические данные по сомнительным операциям, в частности, незаконному обналичиванию денежных средств (“обналички”). Впервые Банк России дает подробную оценку объема сомнительных операций на основе данных своего департамента финансового ... Путь: Главная / Новости Изменен: 04.05.2018 Банк России выходит на тропу войны ... Росфинмониторинга и ЦБ. Представители Лиги ломбардов поясняют, что это связано с активизацией псевдоломбардов, занимающихся исключительно незаконной обналичкой. В столичном ГУВД подтверждают это и уже возбудили уголовное дело против крупной межрегиональной сети ломбардов, отмывавшей ... Путь: Главная / Новости Изменен: 13.09.2010 ЦБ выносит на обсуждение правительства проблемы социальной инженерии Речи идет о том, чтобы попытаться ввести законодательную блокировку карт так называемых дропперов – людей, участвующих в “обналичке” незаконных денежных средств, а кроме того – усилить меры противодействия взлому счетов участников платежной системы. Об этом ... Путь: Главная / Новости Изменен: 24.09.2019 Предприниматели пожаловались на банки в Федеральную антимонопольную службу Малый бизнес в лице организации “Опора России” обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить банки на согласованность действий по повышению тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Эксперт считает сложившуюся практику в отношении предпринимателей неэтичной. Малый бизнес в лице организации “Опора России” обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить банки на согласованность действий по повышению тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.... Путь: Главная / Новости Изменен: 19.12.2019 Bloomberg: в башне “Федерация” находится центр обналички криптовалюты для хакеров-вымогателей Как считает агентство, в здании располагаются несколько компаний, занимающихся конвертацией крипты. Закон это не нарушает, но дает возможность предполагаемым киберпреступникам получать наличными прибыль. Как считает агентство, в здании располагаются несколько компаний, занимающихся конвертацией крипты. Закон это не нарушает, но дает возможность предполагаемым киберпреступникам получать наличными прибыль Агентство Bloomberg назвало башню “Федерация Восток” в “Москве-Сити” центром обналичивания... Путь: Главная / Новости Изменен: 05.11.2021 Результаты поиска 1 - 10 из 33 Пред. 1 2 3 4 След. Отсортировано по релевантности \| по дате