|
|
|
|
|
|
Найдено по запросу «признаки необычности сделок»
Росфинмониторинг обновил перечень признаков подозрительных операций
... признаков необычных сделок, включая перечень критериев и признаков необычных сделок.
Перечень состоит из разделов:
Общие критерии необычных сделок
Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств
Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места ... Путь: Главная / Новости Изменен: 30.08.2013
В знании – сила. Что Вы знаете о финансовом контроле ?
Наверное, каждый из нас слышал о том, что, произведя те или иные сделки либо совершив некоторые финансовые операции, можно привлечь внимание специалистов компетентных органов, которые займутся проверкой чистоты сделки и происхождения денежных средств….
Наверное, каждый из нас слышал о том, что, произведя те или иные сделки либо совершив некоторые финансовые операции, можно привлечь внимание специалистов компетентных органов, которые займутся проверкой чистоты сделки и происхождения денежных... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 04.04.2006
10 признаков потенциального отмывания
... клиентов и информировать о них Росфинмониторинг. Вот несколько характерных признаков, которые могут в этом помочь (хотя у Федеральной службы по финансовому мониторингу, конечно же, давно сформулированы собственные критерии необычных сделок). Посмотрим, насколько много общего у них и у рекомендаций британских ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 07.12.2019
ЦБ взялся за «прачечные»
... деятельностью ЦБ предлагает банкам просчитывать риски по типу клиентов. В своем проекте нового положения Банк России обнародовал список признаков подозрительных сделок, на которые кредитным организациям следует обращать пристальное внимание. В Ассоциации российских банков (АРБ) считают, что регулятор ... Путь: Главная / Новости Изменен: 23.11.2011
Минфин обязал аудиторов сообщать про отмывание
На днях финансовое министерство представило информационное сообщение N ИС-аудит-25 “О новом законодательстве в области аудиторской деятельности”, в котором напомнило о Постановлении правительства России от 8 ноября, расширившем порядок предоставления в Росфинмониторинг информации о подозрениях в нарушении клиентами закона против отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме аудиторов, делать то же самое придется юристам, адвокатам, нотариусам, а также... Путь: Главная / Новости Изменен: 14.12.2018
“Антиотмывочное” законодательство и аудитор: информировать(,) нельзя(,) молчать
Российская Федерация в преддверии четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ проводит масштабные мероприятия по совершенствованию процесса противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В отличие от предыдущих раундов сейчас будет оцениваться не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях. Принимая во внимание серьезные требования... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 17.01.2019
В “черные списки” попадут только высокорисковые операции, но бизнес просит о больших смягчениях
По сообщению “Ведомостей”, Центробанк принял решение смягчить порядок формирования “черных списков” банковских клиентов. О необходимости этого говорила в январе этого года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а чуть позже Владимир Путин поддержал инициативу, поручив избавить от неприятностей добросовестные компании.
По сообщению
“Ведомостей”
, Центробанк принял решение смягчить порядок формирования “черных списков” банковских клиентов. О необходимости этого говорила в январе этого года председатель... Путь: Главная / Новости Изменен: 06.03.2019
ЦБ начнет регулярно обновлять критерии сомнительных сделок
... регулярно обновлять на своем сайте критерии нетипичных (сомнительных сделок) и вносит сегодня изменения в 445-П: понимания критерии сомнительности ... ... ПОД/ФТ.
Банк России собирается регулярно публиковать на своем
сайте признаки нетипичных сделок
, которые потенциально могут быть отнесены ... Путь: Главная / Новости Изменен: 18.06.2018
Новые признаки подозрительных сделок от Росфиннадзора
... время собирает комментарии деловой общественности на свой новый законопроект, который формально описывает критерии подозрительности сделок. Перечень будет использоваться организациями при осуществлении процедур внутреннего контроля в рамках выполнения требований антиотмывочного ... Путь: Главная / Новости Изменен: 23.06.2016
Мошенничество с применением документарных инструментов
В данной статье рассматриваются некоторые «узкие места» работы с документарными аккредитивами и практические примеры мошеннических операций с их использованием. Речь пойдет в основном о таких операциях, когда внешне сделка выглядит более или менее…
В данной статье рассматриваются некоторые «узкие места» работы с документарными аккредитивами и практические примеры мошеннических операций с их использованием. Речь пойдет в основном о таких операциях, когда внешне сделка выглядит... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 15.09.2009
Отсортировано
по релевантности | по дате
|
| |
Поиск 
Пред.
