... частности, решение исключить налоговую службу HMRC и другие общественные структуры из сферы влияния нового Офиса надзора за соблюдением антиотмывочногозаконодательства в профессиональных организациях -
Office
for
Professional
Body
Anti
-
Money
Laundering
Supervision
(
OPBAS
) – неизбежно приведет к образованию двухуровневой ...
«Ъ» стали известны первые итоги применения поправок к законодательству, обязавших с начала года ЦБ штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочного закона. За полгода возбуждено 450 дел об административных правонарушениях. В ЦБ ждут, что к концу года эта цифра существенно ...
Санкции к банкам за нарушения антиотмывочногозаконодательства растут в геометрической прогрессии. Только за третий квартал число возбужденных ЦБ дел об административных правонарушениях ...
... представили в этот четверг) эксперты Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) пришли к выводу, что сегодняшнее антиотмывочноезаконодательство в США достаточно хорошо развито, причем развитие это шло непрерывно на протяжении последних десяти лет.
На основе проведенного ...
... инсайде и Кодекса об административных правонарушениях стал Сбербанк. Согласно поправкам к КоАП, ЦБ обязан штрафовать банки за любые нарушения антиотмывочного закона, а по закону об инсайде — публично раскрывать информацию об этих санкциях. При этом информация о банковских нарушениях ...
... подозрительно низких налоговых отчислений, с которым удалось ознакомиться “Известиям”, в четвертом квартале этого года ожидается сокращение антиотмывочных проверок компаний с низкой налоговой нагрузкой из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, проводимых банковскими ...
Малый и средний бизнес (МСП) в Британии сталкивается с высокими коррупционными рисками нарушения антиотмывочного и антикоррупционного законодательства по той простой причине, что не желает тратить время на нефинансовую отчетность и на антиотмывочное регулирование.
Согласно ...
...
Центробанк планирует подключиться к проверкам клиентов банков на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочноезаконодательство. В частности, потребители будут поделены на три зоны: красную (высокий риск вовлеченности в сомнительные операции), желтую ...
Серьезное ужесточение антиотмывочногозаконодательства, которое в разы увеличивает ответственность банков за его исполнение, может быть компенсировано частичной либерализацией....
Совет по аудиторской практике Великобритании опубликовал в пятницу промежуточную версию своих дополнений к действующему «антиотмывочному» руководству для аудиторов – Practice Note 12 « Money Laundering – Guidance for auditors in the United Kingdom».
Совет по аудиторской практике Великобритании ...