... очевидно, направлены на обеспечение более взвешенного подхода банков к выявлениюсомнительныхопераций и, как следствие, сокращение их общего объема. Однако в сообщении Центробанка также отмечается, что сомнительныеоперации в последние ...
Одно из основных направление сегодняшней работы Центробанка в Центральном федеральном округе является выявлениесомнительныхопераций, имеющих целью незаконный вывод активов за рубеж – утверждают “Ведомости” со ссылкой на замначальника управления ЦБ Гульнару ...
Центробанк сократил лимит сомнительныхопераций, позволяющий не относить банк к числу кредитных учреждений, которые замешаны в отмывании нелегальных доходов и выводу активов.
...
Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками сомнительныхопераций по обналичке. Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом,...
Центробанк запросил у российских банков сведения по выявлению ими дроперских операций - транзакций россиян или российских компаний с краденными средствами, которые переводятся с карты на карту.
Центробанк запросил ...
По словам зампреда ЦБ, система будет автоматизирована, мониторинг операций будет проходить в онлайн-режиме.
По словам зампреда ЦБ, система ... ... автоматизирована, мониторинг операций будет проходить в онлайн-режиме.
Центробанк планирует усовершенствовать и автоматизировать систему мониторинга сомнительныхопераций в банках, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев....
... в случае если у тех появятся подозрения, что по карте осуществляются сомнительныеоперации, она может быть заблокирована. Что-то похожее обсуждалось уже ... ... законопроекта, которая определяет порядок действий операторов при выявлении теми
сомнительных несанкционированных операций
. Проект обсуждался ...
... сотрудникам на оплату хозяйственных или командировочных расходов. Правила выдачи наличных из кассы регламентируются Порядком ведения кассовых операций, утвержденным письмом Центробанка от 4 октября 1993 № 18. Предоставление сумм работнику возможно только при условии его полного возврата ранее полученных авансов....
... риски выйдут на передний план отчетности, сообщают аналитики международной аудиторской сети Deloitte в своем новом отчете.
Аудиторы займутся выявлениемсомнительных клиентов
Как информирует сегодня “КоммерсантЪ”, ссылаясь на информационное сообщение Федеральной службы по финансовому ...
Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали более 37 млрд. рублей, отметили в Центробанке
Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали более 37 млрд. рублей, отметили в Центробанке
В России появилась новая ...