GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «заградительные комиссии»

Повышенные комиссии банков против отмывания готовятся запретить
... поправках к антиотмывочному законодательству (115-ФЗ), которые после их принятия сделают незаконным установление банками дополнительных (“заградительных”) комиссии под предлогом борьбы с отмыванием, но фактически – исключительно в целях увеличения комиссионного дохода. Примером таковых являются ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 20.01.2020
Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 05.05.2011
Предложения по защите от попадания клиентов банков в “черные списки”
Одно из основных предложений – не вносить клиентов в список “отказников” даже в случае подозрения на совершение сомнительной операции, если ее объем не превышает 5 млн. руб. – вместо этого такие операции можно проверять после их проведения. Правда, делать это в любом случае будут не чаще трех раз за год. По части повышения ответственности сотрудников банков за необоснованные отказы Борис Титов предлагает ввести для них персональную ответственность, а при обоснованном отказе – обязать банки информировать...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 06.04.2018
Срок с процентами: банки ввели комиссию на обналичивание
... констатируют участники рынка. Для того чтобы сделать депозитные схемы невыгодными для недобросовестных клиентов, в банках вводят специальные комиссии. Такие действия банков, возможно, и преследуют благие цели, но сами юридически небезупречны. Основные объемы средств в последнее ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 18.06.2012
Дайджест GAAP.RU: 21-25 декабря
... многие специалисты по криминалистической бухгалтерии, выступавшие на недавней американской конференции по последним достижениям в работе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Совета по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB), отметили, что и до пандемии в сфере мошенничества ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 25.12.2020
Резервы на возможные потери по операциям с оффшорами
Каково назначение резерва на возможные потери по операциям с резидентами оффшорных зон? Отвечая на этот вопрос, рассмотрим особенности формирования и использования этого вида резервов, их роль в деятельности банка и при налогообложении и на что следует обратить внимание при осуществлении операций с резидентами оффшорных зон. Резервы на возможные потери по операциям с оффшорами формально являются обычными резервами на возможные потери, при этом есть некоторые особенности в их отражении в бухгалтерском...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 21.09.2010

Отсортировано по релевантности | по дате

115-ФЗ антитмывочное законодательство борьба с отмыванием заградительные комиссии комиссионный доход отмывание