Найдено по запросу «критерии подозрительности сделок,критерии подозрительности»
Новые признаки подозрительных сделок от Росфиннадзора
... надзора (Росфиннадзор) в настоящее время собирает комментарии деловой общественности на свой новый законопроект, который формально описывает критерии подозрительности сделок. Перечень будет использоваться организациями при осуществлении процедур внутреннего контроля в рамках выполнения требований антиотмывочного ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 23.06.2016
Сделки НПФ с акциями начнут оценивать по-новому
... понедельник прошло первое заседание рабочей группы по новой методике оценки Центробанком на соответствие наилучшим из доступных условий сделок негосударственных пенсионных фондов с акциями. Речь идет о новом подходе к выявлению подозрительных сделок с инструментами, для которых есть, или же для которых отсутствует активный рынок – сообщил “КоммерсантЪ”,. Несколько ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 08.07.2020
НПФ напряглись по поводу новой оценки подозрительных сделок
... “мотивированное суждение”.
В продолжение
недавней новости
, в которой сообщалось о новом подходе, который будет задействован ЦБ при оценке сделок негосударственных пенсионных фондов с акциями на соответствие критериям подозрительности. Как пишет сегодня по тому же самому поводу
“КоммерсантЪ”
, негосударственные пенсионные фонды успели выразить обеспокоенность ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 07.08.2020
10 признаков потенциального отмывания
... более что в России банки также имеют прямую обязанность фиксировать подозрительных клиентов и информировать о них Росфинмониторинг. Вот ... ... финансовому мониторингу, конечно же, давно сформулированы собственные критерии необычных сделок). Посмотрим, насколько много общего у них и у рекомендаций британских ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 07.12.2019
Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных
... Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом, по которому будут выявлять подозрительные денежные операции и финансовые структуры.
Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 01.10.2020
Росфинмониторинг обновил перечень признаков подозрительных операций
Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 обновлены рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, включая перечень критериев и признаков необычных сделок.
Приказом Росфинмониторинга
от 23.08.2013 N 231
обновлены рекомендации по разработке ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 30.08.2013
Участников рынка проверят на отмывание
ФСФР обратила внимание профучастников рынка ценных бумаг о необходимости выявления подозрительных сделок согласно закону о легализации средств, полученных преступных путем. На соблюдение требования закона ФСФР будет обращать особое внимание ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 11.02.2010
К манипуляциям подошли концептуально
... биржам или инвесторам, права которых были ущемлены, как сейчас. Участники рынка считают, что искоренить манипуляции очень сложно, а единые критерии регулятора приведут к применению санкций даже к «случайным» торговцам.
Вскоре Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 08.08.2013
Отпетые мошенники: как топ-менеджеры разоряют своих акционеров и компании
Подделка отчетности, фальсификации, взятки аудиторам и бессмысленные поглощения стали нормой корпоративной культуры, благодаря новому поколению наемных руководителей-жуликов. Экономисты из Университета Теннесси раскрыли почти все секреты оборотней в дорогих костюмах.
Подделка отчетности, фальсификации, взятки аудиторам и бессмысленные поглощения стали нормой корпоративной культуры, благодаря новому поколению наемных руководителей-жуликов. Экономисты из Университета Теннесси раскрыли почти все секреты...
Путь: Главная / Новости Изменен: 12.08.2013
Крупные банки замывает сомнительными операциями
В последнее время мишенью для сомнительных операций становятся более крупные банки, чем раньше, констатировал ЦБ. Для того чтобы вызывать меньше подозрений, недобросовестные клиенты банков предпочитают также задействовать небольшие суммы. Пока банки не могут отказывать клиентам в открытии счета, значительная часть таких операций останется неочевидной для регуляторов.
В последнее время мишенью для сомнительных операций становятся более крупные банки, чем раньше, констатировал ЦБ. Для того чтобы...
Путь: Главная / Новости Изменен: 23.11.2009
Отсортировано
по релевантности | по дате
Поиск 
Пред.
