Найдено по запросу «легализация преступных доходов»
Принципы формирования внутренней нормативной базы кредитной организации
В статье отражены принципы организации внутренней нормативной базы на примере деятельности банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Последнее — лишь объект для отражения иерархической…
В статье отражены принципы организации ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 18.01.2010
Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.1
... годовой план проведения внутреннего аудита, – процедуры по проверке исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом ПОД/ФТ, сотрудниками, ответственных за работу с клиентами, а также руководителем ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 10.07.2020
Примите вежливый отказ
... присоединяются чиновники надзорных служб.
По словам Виктора Зубкова, банки часто обвиняют в том, что они проводят операции, связанные с легализацией преступных доходов. Но в то же время у банка нет возможности отказать в открытии счета лицам, которые вызывают подозрения. И в результате он попадает ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 18.12.2006
Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.05.2011
Аудиторов впишут в антиотмывочное законодательство
Минфин опубликовал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон »О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма« и статью 17 Федерального закона »Об аудиторской деятельности".
Минфин опубликовал
законопроект
...
Путь: Главная / Новости Изменен: 07.02.2013
Обновлены требования к «антиотмывочным» должностям (кроме применямых банками)
... реализацию правил внутреннего контроля. Данные требования правительство устанавливает в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановлением правительства РФ
от 29 мая 2014 г. N 492
утверждены квалификационные требования ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 04.06.2014
Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.2
Внутренний аудит исполнения страховой компанией ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Первая
часть статьи находится
здесь
Внутренний аудит исполнения страховой компанией ФЗ ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 15.07.2020
Антиотмывочные банковские страсти
... ими в ЦБ. В настоящее время Ассоциация российских банков (АРБ) пишет письмо в Госдуму о корректировке самого закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Банк России считает, что положение Росфинмониторинга по подготовке кадров организаций не распространяется на банки, ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.03.2010
Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ
Прошло почти одиннадцать лет со дня принятия Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но до сих пор многие его аспекты провоцируют вопросы и разночтения. Например, неоднозначную ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.08.2012
Утвержден порядок предоставления информации о незаконной легализации
... Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Минфин в своем письме попросил СРО аудиторов донести информацию о вступлении в действие ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.06.2015
Отсортировано
по релевантности | по дате