Найдено по запросу «легализация преступных доходов»


Принципы формирования внутренней нормативной базы кредитной организации
В статье отражены принципы организации внутренней нормативной базы на примере деятельности банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Последнее — лишь объект для отражения иерархической… В статье отражены принципы организации ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 18.01.2010

Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.1
... годовой план проведения внутреннего аудита, – процедуры по проверке исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом ПОД/ФТ, сотрудниками, ответственных за работу с клиентами, а также руководителем ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 10.07.2020

Примите вежливый отказ
... присоединяются чиновники надзорных служб. По словам Виктора Зубкова, банки часто обвиняют в том, что они проводят операции, связанные с легализацией преступных доходов. Но в то же время у банка нет возможности отказать в открытии счета лицам, которые вызывают подозрения. И в результате он попадает ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 18.12.2006

Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 05.05.2011

Аудиторов впишут в антиотмывочное законодательство
Минфин опубликовал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон »О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма« и статью 17 Федерального закона »Об аудиторской деятельности". Минфин опубликовал законопроект ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 07.02.2013

Обновлены требования к «антиотмывочным» должностям (кроме применямых банками)
... реализацию правил внутреннего контроля. Данные требования правительство устанавливает в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Постановлением правительства РФ от 29 мая 2014 г. N 492 утверждены квалификационные требования ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 04.06.2014

Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.2
Внутренний аудит исполнения страховой компанией ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Первая часть статьи находится здесь Внутренний аудит исполнения страховой компанией ФЗ ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 15.07.2020

Антиотмывочные банковские страсти
... ими в ЦБ. В настоящее время Ассоциация российских банков (АРБ) пишет письмо в Госдуму о корректировке самого закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Банк России считает, что положение Росфинмониторинга по подготовке кадров организаций не распространяется на банки, ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 17.03.2010

Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ
Прошло почти одиннадцать лет со дня принятия Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но до сих пор многие его аспекты провоцируют вопросы и разночтения. Например, неоднозначную ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 20.08.2012

Утвержден порядок предоставления информации о незаконной легализации
... Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Минфин в своем письме попросил СРО аудиторов донести информацию о вступлении в действие ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 15.06.2015
Результаты поиска 1 - 10 из 100
Пред.Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След.След.
115-ФЗ FATF Financial Action Task Force Money Laundering Алексей Кудрин антикоррупционное законодательство антиотмывочный закон аудиторский рынок аудиторское законодательство Банк России банковская лицензия Банковские счета банковское законодательство бенефициарный владелец бенефициары трастов валютные контракты валютные операции Виктор Зубков Владимир Путин Владислав Резник Генпрокуратура Госдума Дмитрий Ананьев ЕАГ Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма идентификация бенефициаров индивидуальные аудиторы иностранные структуры без образования юридического лица Инструкцию138-И Кипр Константин Шипунов кредитные организации легализация преступных доходов Мастер-банк Михаил Абызов мошенничество в особо крупном размере МЭРТ незаконная банковская деятельность незаконные финансовые операции неуплаченные налоги обналичивание денег обналичка ОБСЕ и Оле отзыв отзыв лицензии Открытое правительство отмывание офшорные владения офшорные компании подозрительные лица правила внутреннего контроля предпринимательская деятельность преступные деньги проверки аудиторского рынка профессиональная этика процедуры внутреннего контроля Росфинмониторинг схема обналички теневой сектор трасты уклонение от уплаты налогов утечка капитала Федеральную службу по финансовому мониторингу финансирование терроризма финансовые операции фирмы-однодневки ФСФМ ЦБ Центробанк Эльвира Набиуллина Юрий Зеленский Юрия Чиханчин