Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт
... преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств.
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.05.2011
Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела»
Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков».
Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков»
– Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце 2013 года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций?
– В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор...
Путь: Главная / Новости Изменен: 14.04.2014
ЦБ задумался о подборе наследников для стареющих банкиров
Руководство Банка России предложило банкирам обсудить проблему преемственности их бизнеса.
Руководство Банка России предложило банкирам обсудить проблему преемственности их бизнеса.
В России нет банков с распыленной собственностью, каждый банк контролирует ограниченный круг мажоритарных собственников.
Войти в банковский бизнес в 90-е годы было легко, выйти сейчас очень сложно, особенно это большая проблема для семейных банков - их основатели стареют, дети часто не хотят продолжать дело, а внешнего...
Путь: Главная / Новости Изменен: 02.02.2018
В России предложили блокировать переводы по картам на 25 дней
Ассоциация банков “Россия” предложила ЦБ ввести новый механизм по защите клиентов от мошенничества: подозрительные переводы по картам хотят разрешить блокировать на 25 дней.
Ассоциация банков “Россия” предложила ЦБ ввести новый механизм по защите клиентов от мошенничества: ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 18.11.2020
ЦБ РФ утвердил новые правила совершения валютообменных операций в банках
... совершать операции с любыми иностранными валютами, курсы которых по отношению к рублю устанавливаются не только Банком России, но и самими кредитными организациями», – рассказала «РБГ» директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 03.11.2010
3-2011
... статистика в банковском секторе экономики некоторые из тенденций делает вполне очевидными, такие как, например, возможная трансформация кредитных организаций в небанковские кредитные организации или расчетные неба
Путь: Главная / Журналы Изменен: 05.05.2011
Поиск 