|
|
|
|
|
|
Найдено по запросу «торговое мошенничество»
Мошенничество с применением документарных инструментов
В данной статье рассматриваются некоторые «узкие места» работы с документарными аккредитивами и практические примеры мошеннических операций с их использованием. Речь пойдет в основном о таких операциях, когда внешне сделка выглядит более или менее…
В данной статье рассматриваются некоторые «узкие места» работы с документарными аккредитивами и практические примеры мошеннических операций с их использованием. Речь пойдет в основном о таких операциях, когда внешне сделка выглядит... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 15.09.2009
Внутренний аудит: курс на оптимизацию
... большей степени под практический аспект внутреннего аудита, контроля и контрольно-ревизионной деятельности, к тому же с сильным акцентам на мошенничестве. Что же, тема сегодня в России актуальная – тем интереснее. Посмотрим, о чем говорили участники.
23 мая в столичном отеле Марриотт ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 23.05.2013
Основные участники мошеннических операций при банковском кредитовании
Мошенничество на финансовом рынке явление постоянное. Как бы мы не хотели, но этот сегмент банковского рынка особенно притягателен для мошенников ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 02.04.2010
SEC предъявила обвинения в мошенничестве бывшему топ-менеджеру Canadian Imperial Bank of Commerce, финансировавшему проведение запрещенных операций с паями взаимных фондов
... этом, как утверждает комиссия, П.Флинн знал о том, что эти компании проводят запрещенные сделки с паями взаимных фондов через электронную торговую систему фирмы Security Trust, которой уже предъявлены обвинения в мошенничестве. «Мы намерены наказывать не только Путь: Главная / Новости Изменен: 05.02.2004
Центробанк создаст базу по случаям мошенничества с «пластиком»
Регулятор разработал новую форму отчетности, в которой банки должны фиксировать все нарушения, связанные с использованием карт
Регулятор разработал новую форму отчетности, в которой банки должны фиксировать все нарушения, связанные с использованием карт
Центробанк на днях разослал по всем банкам новую форму отчетности, в которой кредитные организации должны фиксировать все нарушения, связанные с использованием карт клиентов. Об этом «Известиям» сообщил источник в Банке России. Участники рынка должны... Путь: Главная / Новости Изменен: 05.04.2013
Еврокомиссия меняет Директиву по НДС для борьбы с мошенничеством
Детальные технические изменения в европейские правила по НДС были представлены Европейской Комиссией в рамках борьбы с мошенничеством – они вступают в силу с 2021 года.
Детальные технические изменения в европейские правила по
НДС
были представлены Европейской ... Путь: Главная / Новости Изменен: 30.05.2018
Подводные камни антикварного бизнеса
Уже не секрет, что сейчас в Украине есть достаточно много богатых людей, у которых появилась потребность в сохранении и умножении своего состояния. Лучшим и самым доходным видом вложения во всем мире всегда были предметы антиквариата, старины, искусства….
Уже не секрет, что сейчас в Украине есть достаточно много богатых людей, у которых появилась потребность в сохранении и умножении своего состояния. Лучшим и самым доходным видом вложения во всем мире всегда были предметы антиквариата, старины... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 08.11.2007
Мошенничество с использованием инсайдерской информации и манипулированием ценами
Мошенничество на финансовом рынке как явление процветает на рынках многих стран. И хотя во многих странах имеются государственные регуляторы ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 06.04.2009
Итоги 6-й ежегодной практической конференции «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ»
... практическое мероприятие с участием представителей крупнейших иностранных и российских компаний, экспертов в сфере комплаенс и противодействия мошенничеству.
Компания
Диалог Менеджмент Партнерс
27-28 июня 2019 г. в Москве, в отеле
Марриотт Новый Арбат
провела 6-ю ежегодную практическую ... Путь: Главная / Пресс-релизы Изменен: 12.07.2019
Анализ преступлений, совершаемых на вексельном рынке в России
В настоящее время , в условиях развивающегося в российской федерации рынка ценных бумаг , преступления в сфере вексельного обращения получают все большее распространение .
В настоящее время , в условиях развивающегося в российской федерации рынка ценных бумаг , преступления в сфере вексельного обращения получают все большее распространение .
Векселем является обязательственная ценная бумага , удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя или иного указанного в векселе лица... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 09.10.2007
Отсортировано
по релевантности | по дате
|
| |
Поиск 
Пред.
