GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Новости (9) Статьи (17) Выпуски журналов (1) Все результаты поиска
Найдено по запросу «электронная идентификаци,финансовый мониторинг» Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ ... многие его аспекты провоцируют вопросы и разночтения. Например, неоднозначную реакцию банков и платежных агентов вызывают требования по идентификации клиентов. Рассмотрим основные нормы соблюдения идентификационных процедур в соответствии с действующим законодательством.... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.08.2012 Украинским банкам предписали новые правила финансового мониторинга ... финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. В результате был существенно повышен порог финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу - со 150 до 40 Путь: Главная / Новости Изменен: 22.05.2020 Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.1 Одна из важных и интересных тем для внутреннего аудита в страховой компании, которую я всегда вношу в годовой план проведения внутреннего аудита, – процедуры по проверке исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом ПОД/ФТ, сотрудниками, ответственных за работу с клиентами, а также руководителем страховой компании. Внутренний аудит исполнения страховой компанией Федерального... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 10.07.2020 Финансовая разведка подключается к терминалам: электронные платежи предлагается ограничить 3000 рублей ... гораздо строже требований FATF, недоумевают участники рынка: ограничения сделают услугу более дорогой и менее доступной. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает ограничить сумму максимального платежа без идентификации через терминалы и интернет. Ведомство устанавливает верхнюю границу на уровне 3 000 рублей. О новых инициативах финансовой ... Путь: Главная / Новости Изменен: 07.02.2011 Концепция будущего регулирования криптовалют от Минфина Вчера стало известно о том, что Министерство финансов не разделяет настроений Центрального банка, чей опубликованный на прошлой неделе доклад дал основание предполагать скорый запрет ... Путь: Главная / Новости Изменен: 27.01.2022 Банки будут работать с бизнесом даже без выписок из налоговой ... из налоговой, поскольку банки должны будут получать такие выписки в электронном виде самостоятельно. Как сообщает сегодня газета “ Известия ... ... ведомств, в том числе Министерством экономического развития, Министерством финансов и Федеральной службой по финансовому мониторингу. К такому выводу можно прийти на основе письма заместителя ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.08.2015 Создание национальной криптовалюты: Наш ответ Bitcoin Федеральная служба по финансовому мониторингу считает целесообразным создание национальной криптовалюты, сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Ливадный. Кроме ... Путь: Главная / Новости Изменен: 19.06.2017 3-2012 Повышение инвестиционной и кредитной активности банков... Процедуры банкротства будут модернизированы... Регулирование системно значимых финансовых институтов: проблемы идентификации... Корпоративное управление сетевой защитой... Практические аспекты внутрибанковского контроля и хранения документов Стратегический ... Путь: Главная / Журналы Изменен: 20.08.2012 К вопросу о рисках, связанных с применением технологий ДБО ... условиях обостренной конкурентной борьбы за расширение клиентской базы характеризуется стремительным и интенсивным внедрением технологий электронного банкинга. В то же время применение таких технологий… Современный этап развития банковской деятельности в условиях обостренной ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 18.03.2008 Лимит на анонимные операции повысят до 40 тыс. ... еще в 2001 году. Однако – напоминает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин – за прошедшие годы инфляция составила ... ... операции в пределах такой суммы можно будет проводить без обязательной идентификации клиента , сообщают “Известия” . Это существенное увеличение ... Путь: Главная / Новости Изменен: 19.08.2015 Результаты поиска 1 - 10 из 27 Пред. 1 2 3 След. Отсортировано по релевантности \| по дате