GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Новости (25) Статьи (9) Все результаты поиска
Найдено по запросу «валютный контроль,ЦБ,финансовый мониторинг» Финансовый мониторинг для ЦБ будет осуществлять Юрий Полупанов Российское издание РБК daily сообщает, что главой одного из ключевых «антиотмывочных» департаментов ЦБ – департамента финансового мониторинга и валютного контроля – назначен Юрий Полупанов, который ранее работал в силовых структурах и в Министерстве экономического развития. Российское издание ... Путь: Главная / Новости Изменен: 15.01.2014 Крупнейшие экспортеры раскроют Центробанку валютную выручку Согласно предложению ЦБ, о котором рассказывает агентство Interfax, в качестве обязательного условия объявленного вчера послабления валютного контроля регулятор видит обязательный мониторинг валютной выручки и долговой нагрузки крупнейших экспортеров.... Путь: Главная / Новости Изменен: 07.08.2020 В ЦБ сменился руководитель финмониторинга и валютного контроля Как сообщили “Ведомости”, с прошлой пятницы после многих лет работы оставил пост главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов. Исполняющим обязанности назначили заместителя директора данного департамента Игоря Дворянчикова. Фото: https://asros.... Путь: Главная / Новости Изменен: 17.06.2019 ЦБ впервые оценил объем сомнительных операций На основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Банк России представил статистические данные по сомнительным операциям, в частности, незаконному обналичиванию денежных средств (“обналички”).... Путь: Главная / Новости Изменен: 04.05.2018 Порог контролируемых на отмывание сделок могут повысить до 1 миллиона ... противодействия отмыванию обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Необходимость изменения пороговой суммы, по его мнению, может объясняться тем фактом, что в последние годы сильно выросли ... Путь: Главная / Новости Изменен: 15.05.2019 Банки накрыло волной антиотмыва: ужесточение борьбы с легализацией грозит им дефицитом кадров «Ъ» стали известны первые итоги применения поправок к законодательству, обязавших с начала года ЦБ штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочного закона. За полгода возбуждено 450 дел об административных ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.07.2011 Банкиров освободят от отчетности по сделкам с недвижимостью ... с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей или эквивалента в иностранной валюте. “Известия” информируют о письме директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, направленном в Национальный совет финансового рынка – из него следует, что обязанность банкиров информировать Росфинмониторинг ... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.07.2015 Крупные банки замывает сомнительными операциями ... по перемещению значительных объемов сомнительных операций из мелких банков в более крупные, сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Андрей Одинцов. По его Путь: Главная / Новости Изменен: 23.11.2009 ЦБ хочет стать Росфинмониторингом ... электронным сообщениям банков об операциях, подлежащих обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Вчера на заседании банковского комитета Госдумы ... ... контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). В ЦБ говорят, что это нужно для облегчения проведения инспекционных проверок ... Путь: Главная / Новости Изменен: 16.11.2006 Находящихся в “красной” зоне рискованных клиентов может ждать отказ в обслуживании ... регулятор. Распределение по трем категориям риска со стороны ЦБ будет скорее вспомогательной информацией. Илья Ясинский, глава департамента ЦБ по финансовому мониторингу и валютному контролю, рассказал изданию о доработанной версии законопроекта, предполагающего запуск платформы по оценке банковских клиентов. Согласно ... Путь: Главная / Новости Изменен: 15.02.2021 Результаты поиска 1 - 10 из 34 Пред. 1 2 3 4 След. Отсортировано по релевантности \| по дате