GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Пресс-релизы (1) Новости (30) Статьи (6) Выпуски журналов (1) Все результаты поиска
Найдено по запросу «обналичивание денег» Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт ... преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.05.2011 Росфинмониторинг нашел новую схему по обналичиванию денег Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в России, которой пользуются компании с большим оборотом денежной массы, продавая свою неинкассированную выручку. Росфинмониторинг ... Путь: Главная / Новости Изменен: 22.03.2021 Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела» Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков». Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков» – Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце 2013 года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций? – В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор... Путь: Главная / Новости Изменен: 14.04.2014 ЦБ разработал новые правила по контролю за обналичиванием денег ... закон будет внесен ряд поправок, позволяющих регулятору расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Банк России разработал законопроект, согласно которому в антиотмывочный закон будет внесен ряд поправок, позволяющих регулятору ... Путь: Главная / Новости Изменен: 27.11.2020 Незаконно и очень опасно: легальных способов “обналички” больше не существует ... вот для коррупционных бонусов чиновникам при участии в госзакупках, а также для выплат “серых” зарплат никаких вариантов “законного” обналичивания придумать невозможно. Да и не нужно: ведь потребности компании в наличных деньгах сами по себе незаконны, а потому незаконны ... Путь: Главная / Новости Изменен: 26.02.2020 Наличный интерес ... операций с наличными деньгами на сумму свыше 600 тыс. руб. ($23,7 тыс.). Этим Росфинмониторинг намерен исключить из технологий незаконного обналичивания денег банками схемы с участием физических лиц. Затихшая было борьба с обналичкой продолжается: вчера ЦБ отозвал лицензию у очередного банка,... Путь: Главная / Новости Изменен: 21.09.2007 Понятие “сомнительные операции” готовятся расширить В качестве таковых ЦБ РФ скоро начнет воспринимать снятие наличности со счетов компаний, ставя знак равенства между ним и обналичиванием – сообщило издание “Известия”. Готовятся соответствующие изменения к Положению 375-П от 2 марта 2012 “О требованиях к правилам ... Путь: Главная / Новости Изменен: 15.04.2016 Терминалы спишут со спецсчетов: ЦБ готовит послабления для рынка моментальных платежей ... Планируется упростить для владельцев терминалов режим использования специальных счетов, которые были введены два года назад как мера борьбы с обналичиванием и регулируются сейчас столь жестко, что фактически не используются участниками рынка. Центральный банк готов отчасти либерализовать ... Путь: Главная / Новости Изменен: 16.07.2012 ЦБ готовит новый “черный список” банковских клиентов ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки обязаны будут информировать регулятора обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки обязаны будут информировать регулятора обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Согласно проекту, после того, как какой-либо банк сообщает о несанкционированном переводе, регулятор может отправить запрос... Путь: Главная / Новости Изменен: 31.08.2018 Bloomberg: в башне “Федерация” находится центр обналички криптовалюты для хакеров-вымогателей ... Bloomberg назвало башню “Федерация Восток” в “Москве-Сити” центром обналичивания криптовалют у кибервымогателей. По его сведениям, с 2018 ... ... меньшей мере, четыре компании из башни “Восток” причастны к отмыванию денег Путь: Главная / Новости Изменен: 05.11.2021 Результаты поиска 1 - 10 из 38 Пред. 1 2 3 4 След. Отсортировано по релевантности \| по дате