Новые признаки подозрительных сделок от Росфиннадзора
... (Росфиннадзор) в настоящее время собирает комментарии деловой общественности на свой новый законопроект, который формально описывает критерии подозрительности сделок. Перечень будет использоваться организациями при осуществлении процедур внутреннего контроля в рамках выполнения ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 23.06.2016
“Секретные материалы” от FinCEN: а виноваты ли банки?
... опубликовали, прекрасно зная, что рискуют нарваться на уголовное преследование за свой поступок. И какой вывод они сделали на основе этой информации? Что мировая банковская система прогнила, и что финансовые махинации повсюду, а мировые банкиры каждый день проводят транзакции,...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 23.09.2020
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных банковских операциях
Банк России обновил порядок передачи сведений о подозрительных операциях банковских клиентов в Росфинмониторинг. Обмен информацией по целому ряду таких операций будет проходить через личный кабинет в интернете. При этом пороговая сумма, которая будет проверяться ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.07.2019
SWIFT сам предупредит банки о подозрительных сделках
... с декабря международная система передачи межбанковских сообщений SWIFT займется рассылкой уведомлений о транзакциях, которые ей кажутся подозрительными, что поможет банкам-клиентам отслеживать потенциальные кибератаки.
Как пишут
“Ведомости”
, начиная с декабря международная ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 21.09.2016
Банки просят регулятора о прямом обмене данными о подозрительных операциях
Российские банки предложили ЦБ в несколько раз ускорить и тем самым повысить действенность механизма противодействия мошенническим операциям - рассказывают “Известия”. В письме, которое оказалось в распоряжении редакции, предлагается ввести механизм прямого обмена данными между самими кредитными организациями - но централизованно, через информационную систему самого регулятора. Ряд крупных банков, таких как ВТБ и Росбанк, поддерживают идею, в самом же Банке России пока что обещают лишь рассмотреть...
Путь: Главная / Новости Изменен: 16.11.2020
Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных
... Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом, по которому будут выявлять подозрительные денежные операции и финансовые структуры.
Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 01.10.2020
Тест на подозрительность: как новые правила интернет-банкинга отразятся на россиянах
... Об этом
ФБА “Экономика сегодня”
рассказал эксперт в области защиты информации банковских платежных систем Николай Пятиизбянцев.
“Создание ... ... через интернет-банкинг призвано создать единую систему мониторинга подозрительных операций. В крупных банках она давно внедрена и хорошо ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 23.10.2017
Банки против финансирования терроризма
По информации газеты “КоммерсантЪ”, российские власти научат финансовый сектор более активно бороться с террористической угрозой. На основании ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 25.03.2016
ЦБ взялся за «прачечные»
... деятельностью ЦБ предлагает банкам просчитывать риски по типу клиентов. В своем проекте нового положения Банк России обнародовал список признаков подозрительных сделок, на которые кредитным организациям следует обращать пристальное внимание. В Ассоциации российских банков (АРБ) считают,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 23.11.2011
В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу
... средств через биржу. В ответ на претензию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки РТС составила правила мониторинга подозрительных сделок и оценки степени риска вовлеченности в них участников торгов.
В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 25.11.2010
Поиск 
Пред.
