|
|
|
|
|
|
Найдено по запросу «фиктивные организации,фирмы-однодневки»
Госдума ответит за фирмы-однодневки: Дмитрий Медведев потребовал немедленно принять поправки к УК
Дмитрий Медведев потребовал от Госдумы ускорить принятие поправок к УК, вводящих ответственность за создание фирм-однодневок с целью финансовых махинаций. Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов доложил, что поправки внесены правительством в нижнюю палату парламента еще в январе, но начинают приниматься Госдумой только сейчас. Крайним оказался тульский губернатор Владимир Груздев.
Дмитрий Медведев потребовал от Госдумы ускорить принятие поправок к УК, вводящих ответственность за создание фирм-однодневок... Путь: Главная / Новости Изменен: 13.10.2011
Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела»
Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков».
Замначальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал Forbes о криминальном бизнесе «обнальщиков»
– Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце 2013 года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций?
– В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор... Путь: Главная / Новости Изменен: 14.04.2014
Как сегодня доказывают необоснованную налоговую выгоду
Если в ходе выездной проверки инспекторы посчитали, что организация получила необоснованную налоговую выгоду, то это еще не повод паниковать. Ведь каждая спорная ситуация решается судами индивидуально.... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.05.2014
Особенности преступных посягательств на банковскую безопасность в сфере обслуживания счетов клиентов
Согласно результатам исследования, проведенного в 2010 г. сотрудниками Финансового университета при Правительстве РФ, расчетно-кассовое обслуживание является одной из наиболее уязвимых в криминальном плане сфер банковской деятельности и занимает второе (после сферы кредитования) место по количеству преступных посягательств. Преступления совершаются как в секторе традиционных расчетных технологий, так и в системе удаленного управления счетом. Наибольшую привлекательность для преступников представляют... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 17.03.2011
Риски для компании при отсутствии по юрадресу
... обусловлено вполне объективными причинами.
Трудно рассчитывать на деловую активность в стране, где почти половина официально зарегистрированных организаций имеют теневое руководство и признаются налоговиками и судами фирмами-однодневками, связь с которыми грозит лишением налоговых ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 31.03.2014
Центробанк создает черные списки фирм-однодневок
... письме руководства Центробанка, направленном в банки.
Регулятор обязал банки тщательнее следить, являются ли обслуживаемые ими компании фиктивными
По информации «Известий», Центробанк совместно с Федеральной налоговой службой создал список компаний, которые отсутствуют ... Путь: Главная / Новости Изменен: 27.03.2013
Как выйти из тени подозрений, если контрагент однодневный
Компанию подозревают в недобросовестности из-за того, что ее контрагентом оказалась фирма-однодневка. Какие доводы помогут руководству защититься в инспекции и в суде от подобных претензий налоговиков?
Компанию подозревают в недобросовестности из-за того, что ее контрагентом оказалась фирма-однодневка. Какие доводы помогут руководству защититься в инспекции и в суде от подобных претензий налоговиков? Основные из них рассмотрены на страницах журнала
«Актуальная бухгалтерия»
11, 2012.
Для понимания... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 08.11.2012
Деньги продолжают утекать из России
Таможенный союз стал еще одним инструментом для незаконного вывода из страны миллиардов долларов.
Таможенный союз стал еще одним инструментом для незаконного вывода из страны миллиардов долларов
Американские эксперты ткнули российскую власть носом в грязную лужу, когда несколько дней назад опубликовали данные о том, что за последние 10 лет из страны незаконно вывезли более 880 миллиардов долларов, причем 200 миллиардов – в первый год третьего президентского срока Владимира Путина, в 2012... Путь: Главная / Новости Изменен: 19.12.2013
Вопреки позиции Кремля СКР хочет ввести уголовную ответственность для компаний
... разработка целого блока поправок в УПК и непрофильные законы по этой теме. Так, комитет намеревается предложить организовать базу данных лиц и организаций, когда-либо участвовавших в учреждении фирм-однодневок, для того чтобы «ограничить права» их создателей на организацию новых ... Путь: Главная / Новости Изменен: 13.04.2012
СК: лица, не занимающие в компании никакой должности, но определяющие ее решения, могут нести уголовную ответственность
Следственный комитет предлагает прописать в Уголовном кодексе не только ответственность юридических лиц, но и санкции к «теневым директорам» – владельцам или кураторам бизнеса, определяющих его «волю». Это поможет бороться с «фирмами-однодневками» и выводом активов в оффшоры, уверены в СК.
Следственный комитет предлагает прописать в Уголовном кодексе не только ответственность юридических лиц, но и санкции к «теневым директорам» – владельцам или кураторам бизнеса, определяющих его «волю». Это поможет... Путь: Главная / Новости Изменен: 24.03.2011
Отсортировано
по релевантности | по дате
|
| |
Поиск 
Пред.
