GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Пресс-релизы (1) Новости (100) Статьи (53) Выпуски журналов (5) Все результаты поиска
Найдено по запросу «Отмывание денег» Уголовный кодекс могут ужесточить по части отмывания ... значимых реформ с 2014 года может стать препятствием для дальнейшего сотрудничества России с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как сообщает сегодня издание “КоммерсатЪ” , уже в следующем году правительство намерено внести ряд изменений в положения ... Путь: Главная / Новости Изменен: 10.10.2018 Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег ... межведомственной комиссии по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение ... Путь: Главная / Новости Изменен: 12.06.2020 ЕC выделил 3,5 млн. евро на борьбу с российскими «прачечными» ... представительства Европейской комиссии в России Пол Вандоре на презентации совместного проекта ЕС и РФ по борьбе с отмыванием денег. «Проблема отмывания денег и финансирования терроризма является общим интересом России и Европы», – подчеркнул П.Вандоре. В то же время заместитель руководителя ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.05.2007 Предварительный доклад FATF по оценке борьбы с отмыванием денег в РФ будет готов в феврале 2008 г. Миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) подготовит предварительный доклад о выполнении Россией рекомендаций этой международной организации в феврале ... Путь: Главная / Новости Изменен: 26.11.2007 Уклонение от уплаты налогов может быть включено в список преступлений по отмыванию денег Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список «предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств,... Путь: Главная / Новости Изменен: 20.02.2012 Международная Федерация Бухгалтеров IFAC подготовила новое издание, освещающее роль профессиональных бухгалтеров в борьбе с отмыванием денег Правительства, регуляторы, мировое экономическое сообщество настойчиво призывают практикующих бухгалтеров более эффективно противостоять отмыванию денег. IFAC выпустила 2-е издание, которое может помочь найти ответы на вопросы законодателей и регуляторов в отношении роли бухгалтерской ... Путь: Главная / Новости Изменен: 13.04.2004 Deutsche Bank платит за отмывание денег клиентами Немецкий финансовый регулятор в прошлом году не нашел признаков отмывания в “зеркальных сделках” Deutsche Bank в России. А вот американский финансовый регулятор (NYSDFS - Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк) ... Путь: Главная / Новости Изменен: 31.01.2017 Банкам предъявят новые требования по противодействию отмыванию ... пишет “КоммерсантЪ”. Уточняется, что о необходимости разработки дополнительных мер сообщила Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по итогам проведенной в марте этого года проверки. Банк России и Федеральная служба по финансовому ... Путь: Главная / Новости Изменен: 20.11.2019 Банки заставят следить за иностранными трастами ... резидентами. Причиной для предложений регуляторов является широкое распространение этой схемы (с привлечением трастовых структур) для отмывания денег. В Росфинмониторинге поясняют, что сегодня в РФ пока что на законодательном уровне не регулируются отношения между банками и иностранными ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.09.2014 Борьба с отмыванием грязных денег ... Иден Террористические акты 11 сентября 2001 года потрясли мир и повлекли за собой новую серию законодательных инициатив, направленных против отмывания грязных денег (ОГД). Правительства разных стран попытались тем самым подкорректировать управление финансовыми системами так, чтобы те смогли выявлять ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005 Результаты поиска 1 - 10 из 100 Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След. Отсортировано по релевантности \| по дате