Найдено по запросу «бенефициарный собственник»
Отследят истоки
Центробанк РФ опубликовал письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев», в приложении к которому российским кредитным организациям предлагается выявлять не только бенефициара, но и ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.06.2015
Исследование информационной прозрачности российских банков: Недостаточно эффективная практика раскрытия информации – 2005 г.
Исследование информационной прозрачности 30 крупнейших российских банков, проведенное Службой рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's в 2005 г., показало низкий уровень публичного раскрытия информации российскими банками — особенно по…
Основные выводы
Исследование информационной прозрачности 30 крупнейших российских банков, проведенное Службой рейтингов корпоративного управления Standard & Poor«s в 2005 г., показало низкий уровень публичного раскрытия информации российскими...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 02.11.2005
Госдуму просят изменить законопроект о бенефициарах
... Законопроект принят Госдумой в первом чтении в феврале 2013 года и в настоящее время готовится ко второму.
В проекте закона определяются понятие бенефициарного владельца (п. 1 ст. 10) и обязанность клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 29.03.2013
Банки сдадут картографию
... собственников, не желающих признаваться в своем статусе, есть возможности обойти и это ужесточение, считают эксперты.
ЦБ потребует раскрывать собственников в наглядной форме
Банк России продолжает ужесточать подход к раскрытию информации о бенефициарных владельцах банков, работающих с вкладами граждан. В 2011 году наглядная графическая схема владения может стать обязательным ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 03.11.2010
Аудиторские стандарты: проблемы терминологии
... обязательных для него документов разных уровней законодательства.
Федеральные правила (стандарты) аудита достаточно широко используют понятие «собственник аудируемого лица». Например, Правило (стандарт) № 7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту» [4] обяз
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 31.07.2015
Презумпция однодневности: борьба незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия
... налогов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки, возрождается статья о контрабанде наличности и вводится понятие бенефициарного (реального) собственника.
Госдума приняла в пятницу во втором, решающем чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, который ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 27.05.2013
Бухгалтер в Казахстане обязан сообщать о подозрительных операциях
Очевидны следующие факты, что к бухгалтерам общество и государство предъявляет все большие требования. Помимо требований к профессиональным бухгалтерам, что они обязаны пройти обучение, получить сертификат профессионального бухгалтера, ежегодно повышать свою квалификацию, обязательно быть членом профессиональной организации бухгалтеров добавляется много иных обязанностей.
Алимбетов Нурлан,
председатель правления
профессиональной организации бухгалтеров
«Палата профессиональных бухгалтеров Республики...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.03.2015
ЦБ может ввести механизм блокировки активов реальных собственников
... Чистюхина, регулятор рассматривает возможность введения в правовое поле механизма упредительной блокировки активов, принадлежащих реальным собственникам компаний, для предотвращения их вывода. В случае удачной реализации идеи делать это начнут еще до судебного решения о взыскании ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.10.2019
Прозрачность компании: выгодно или себе дороже?
В глазах иностранных инвесторов корпоративное управление — индикатор, на который они реагируют подчас оперативнее, чем на улучшение макроэкономических показателей. Поэтому неудивительно, что многие российские компании, проводя road show на Западе, делают акцент именно на теме корпоративного управления
В глазах иностранных инвесторов корпоративное управление — индикатор, на который они реагируют подчас оперативнее, чем на улучшение макроэкономических показателей. Поэтому неудивительно, что многие...
Путь: Главная / Новости Изменен: 31.01.2005
Банковской тайне дали еще полгода: налоговики получат доступ к счетам граждан 1 июля 2014 года
Госдума приняла во вторник в окончательном третьем чтении закон о противодействии незаконным финансовым операциям, ужесточающий законодательство под флагом борьбы с фирмами-однодневками. Депутатам пришлось вернуть документ к процедуре второго чтения, для того чтобы перенести с 1 января на 1 июля 2014 года вступление в силу одной из одиозных новаций закона — об открытии налоговикам доступа к информации о счетах физических лиц. Сделано это было не ради продления действия урезаемой банковской тайны...
Путь: Главная / Новости Изменен: 14.06.2013
Отсортировано
по релевантности | по дате
Поиск 
Пред.
