ЦБ затруднил участие банков в сомнительных операциях
... действовало с 2017 года.
Информагентство пишет, что действия регулятора, очевидно, направлены на обеспечение более взвешенного подхода банков к выявлению сомнительных операций и, как следствие, сокращение их общего объема. Однако в сообщении Центробанка также отмечается, что сомнительные операции в последние ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.04.2021
Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств.
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.05.2011
ЦБ снижает порог для сомнительных сделок
Банк России ужесточает надзор за сомнительными операциями банков и их клиентов: по сообщению “Известий” со ссылкой на неназванный близкий к ЦБ источник, у регулятора есть планы со второго ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 03.02.2017
Приоритет: сомнительные операции
Одно из основных направление сегодняшней работы Центробанка в Центральном федеральном округе является выявление сомнительных операций, имеющих целью незаконный вывод активов за рубеж – утверждают “Ведомости” со ссылкой на замначальника управления ЦБ Гульнару ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 27.04.2015
Центробанк ужесточает «антиотмывочную» политику
Центробанк сократил лимит сомнительных операций, позволяющий не относить банк к числу кредитных учреждений, которые замешаны в отмывании нелегальных доходов и выводу активов.
...
Путь: Главная / Новости Изменен: 30.05.2014
ЦБ впервые оценил объем сомнительных операций
...
финансового мониторинга
в поднадзорных банках, чтобы получать более точное представление о практических подходах, использующихся для выявления
сомнительных операций.
На этих же встречах руководителей будут информировать о выявленных новых схемах поведения недобросовестных граждан.
Теперь, некоторые ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 04.05.2018
Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных
Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками сомнительных операций по обналичке. Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 01.10.2020
Учетно-аналитический механизм управления дебиторской задолженностью в строительстве
В статье рассмотрены механизмы учета и анализа дебиторской задолженности в строительной отрасли. Автор выделил инструменты бухгалтерского учета, которые применяются строительными компаниями в зависимости от территориальных и технологических особенностей отрасли. Рассмотрен вопрос определения размера собственных средств строительной организации с учетом разных видов дебиторской задолженности. Предложена методика проведения анализа дебиторской задолженности в строительной отрасли с целью оптимизации...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 13.03.2021
Учет дебиторской задолженности
В современных рыночных условиях правила диктуют покупатели и заказчики, которым выгодно сначала получить товар или принять работу, а только потом расплатиться. Для того чтобы удержать свои позиции на рынке, поставщики и подрядчики следуют желаниям клиентов…
В современных рыночных условиях правила диктуют покупатели и заказчики, которым выгодно сначала получить товар или принять работу, а только потом расплатиться. Для того чтобы удержать свои позиции на рынке, поставщики и подрядчики следуют...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Вклады выведут из схемы: Банк России ограничит сомнительные операции
... активов из российских банков при поддержке зарубежных коллег. Размещение депозитов даже в надежных иностранных кредитных организациях на сомнительных условиях в ближайшее время может быть классифицировано как прямое вложение в высокорисковые активы.
ЦБ активизирует борьбу ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 19.07.2013
Поиск 
Пред.
