Найдено по запросу «ЦБ,финансовый мониторинг»
Финансовый мониторинг для ЦБ будет осуществлять Юрий Полупанов
Российское издание РБК daily сообщает, что главой одного из ключевых «антиотмывочных» департаментов ЦБ – департамента финансового мониторинга и валютного контроля – назначен Юрий Полупанов, который ранее работал в силовых структурах и в Министерстве экономического ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.01.2014
ЦБ впервые оценил объем сомнительных операций
На основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Банк России представил статистические данные по сомнительным операциям, в частности, незаконному обналичиванию денежных средств (“обналички”)....
Путь: Главная / Новости Изменен: 04.05.2018
Порог контролируемых на отмывание сделок могут повысить до 1 миллиона
... противодействия отмыванию обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Необходимость изменения пороговой суммы, по его мнению, может объясняться тем фактом, что в последние годы сильно выросли ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.05.2019
Не банковское это дело
... приняла в первом чтении законопроект, наделяющий финансовую разведку правом отзывать лицензии у банков. До сих пор это мог делать только ЦБ.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в пятницу получила одновременно и нового главу – Юрия Чиханчина, и шанс серьезно расширить свои полномочия....
Путь: Главная / Новости Изменен: 26.05.2008
“Черные списки” клиентов обновят с помощью ЦБ и Росфинмониторинга
... злостных нарушителей в российских банках могут быть обновлены с помощью сведений, предоставленных им Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу: они сообщат, какие люди раньше получали отказ в кредите или ином виде банковского обслуживания. О возможности этого сообщило ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.06.2016
Банкиров освободят от отчетности по сделкам с недвижимостью
... с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей или эквивалента в иностранной валюте. “Известия” информируют о письме директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, направленном в Национальный совет финансового рынка – из него следует, что обязанность банкиров информировать Росфинмониторинг ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 01.07.2015
Банки накрыло волной антиотмыва: ужесточение борьбы с легализацией грозит им дефицитом кадров
«Ъ» стали известны первые итоги применения поправок к законодательству, обязавших с начала года ЦБ штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочного закона. За полгода возбуждено 450 дел об административных ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 25.07.2011
Борьба с налом
... Владимир Путин на встрече с новым главой Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрием Чиханчиным обсудил приоритеты работы финансовой разведки и задачи на ближайшее будущее. «Проблема, которая ... ... ФСФМ. Вчера на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян
Путь: Главная / Новости Изменен: 29.05.2008
Минфин заступился за ЦБ
Как сообщил в прошлую пятницу источник РБК daily в Банке России, вице-премьер Алексей Кудрин на встрече с главным управлением ЦБ высказался против принятия законопроекта, который наделяет Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) правом обращаться к регулятору с представлением об отзыве банковской лицензии за неоднократное нарушение закона ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 31.03.2008
Находящихся в “красной” зоне рискованных клиентов может ждать отказ в обслуживании
... регулятор. Распределение по трем категориям риска со стороны ЦБ будет скорее вспомогательной информацией.
Илья Ясинский, глава департамента ЦБ по финансовому мониторингу и валютному контролю, рассказал изданию о доработанной версии законопроекта, предполагающего запуск платформы по оценке банковских ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.02.2021
Отсортировано
по релевантности | по дате
Поиск 
Пред.
