|
|
|
|
|
|
Найдено по запросу «индивидуальный предприниматель,финансовый мониторинг»
Особенности отношений банковских клерков и бизнесменов
Обратившийся в Business FM предприниматель назвал свое сотрудничество с банком “выстрелом в голову ... ... вовремя, у банка претензий не было. А потом появились. Точнее, служба финансового мониторинга этого банка, которая внутри системы отслеживает сомнительные ... Путь: Главная / Новости Изменен: 14.09.2020
Новая форма № 2-аудит: что такое хорошо, что такое плохо
В статье рассматривается новый вариант Формы федерального статистического наблюдения № 2-аудит “Сведения об аудиторской деятельности”, утвержденной Росстатом 23 ноября 2016 г. Анализируются входящие в него показатели, его достоинства и недостатки, отличия от прежнего варианта этой формы. Излагаются предложения по ее дальнейшему совершенствованию.
В статье рассматривается новый вариант Формы федерального
статистического наблюдения № 2-аудит “Сведения об аудиторской деятельности”, утвержденной Росстатом... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 13.03.2017
Налоговые изменения с 2015 года
В данном обзоре мы представляем краткое описание основных изменений налогового законодательства, вступающих в силу 1 января 2015 года, а также некоторых ожидаемых изменений, которые могут быть интересны налогоплательщикам.
В данном обзоре мы представляем краткое описание основных изменений налогового законодательства, вступающих в силу 1 января 2015 года, а также некоторых ожидаемых изменений, которые могут быть интересны налогоплательщикам.
Первая часть НК РФ
Деофшоризация и обмен информацией... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 27.11.2014
Банки будут работать с бизнесом даже без выписок из налоговой
... газета “Известия”, в целях ускорения времени обслуживания компании и индивидуальные предприниматели смогут обслуживаться банками России без выписок из ... ... ведомств, в том числе Министерством экономического развития, Министерством финансов и Федеральной службой по финансовому мониторингу.
К такому выводу можно прийти на основе письма заместителя ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.08.2015
В Мосгордуме состоялся Круглый стол по теме «Малый и средний бизнес. Законодательство и практика»
... Круглом столе приняли участие представители малого и среднего предпринимательства, чиновники Минэкономразвития России, Министерства финансов РФ, Росфиннадзора, представители ФНС России, УФНС по Москве, Совета Федерации, Государственной Думы, Высшего Арбитражного суда РФ,... Путь: Главная / Пресс-релизы Изменен: 17.06.2011
Больше стали доверять, меньше стали нарушать
... вывод можно сделать на основе нового отчета от Федеральной службы по финансовому мониторингу, с которым удалось ознакомиться деловому изданию.
Согласно ... ... снизилось примерно на 30% (на такую же величину - среди физлиц, а среди индивидуальных предпринимател Путь: Главная / Новости Изменен: 23.07.2020
Новая функция в 1СПАРК Риски – переход в веб-версию СПАРК из программ 1С
Система СПАРК является бесспорным лидером на рынке информационно-аналитических систем о компаниях по данным рейтингового агентства RAEX и используется для проверки благонадежности партнеров 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2016 году фирма 1С и Интерфакс выпустили совместный продукт 1СПАРК Риски. Сервис 1СПАРК Риски использует данные из системы СПАРК, встроен в программы 1С и недорого стоит. Таким образом, возможности премиум-системы проверки благонадежности контрагентов для крупных компаний... Путь: Главная / Пресс-релизы Изменен: 11.06.2021
Борьба с налом
Вчера премьер-министр Владимир Путин на встрече с новым главой Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрием Чиханчиным обсудил приоритеты работы финансовой разведки и задачи на ближайшее будущее. «Проблема, которая ... Путь: Главная / Новости Изменен: 29.05.2008
Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.1
Одна из важных и интересных тем для внутреннего аудита в страховой компании, которую я всегда вношу в годовой план проведения внутреннего аудита, – процедуры по проверке исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом ПОД/ФТ, сотрудниками, ответственных за работу с клиентами, а также руководителем страховой компании.
Внутренний аудит исполнения страховой компанией Федерального... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 10.07.2020
В знании – сила. Что Вы знаете о финансовом контроле ?
Наверное, каждый из нас слышал о том, что, произведя те или иные сделки либо совершив некоторые финансовые операции, можно привлечь внимание специалистов компетентных органов, которые займутся проверкой чистоты сделки и происхождения ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 04.04.2006
Отсортировано
по релевантности | по дате
|
| |
Поиск 
Пред.
